厦门国贸集团股份有限公司 二 0 一一年度股东大会会议资料
厦门国贸集团股份有限公司
二 0 一一年度股东大会会议资料
二 0 一二年四月二十七日
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二 0 一一年度股东大会会议资料目录
序号 内 容 页码
一 公司二 0 一一年度股东大会现场会议须知
二 公司二 0 一一年度股东大会会议议程
三 公司二0一一年年度报告及摘要
四 公司董事会二 一一年度工作报告
五 公司监事会二 一一年度工作报告
六 公司二 一一年度财务决算报告及二0一二年度预算案
七 公司二 一一年度利润分配预案
关于公司支付会计师事务所二 一一年度审计费用及续聘二
八
0一二年审计机构的议案
关于公司第六届董事会换届暨选举第七届董事会董事的议
九
案
十 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
关于公司第六届监事会换届暨选举第七届监事会监事的议
十一
案
十二 关于公司申请不超过七亿元短期融资券的议案
十三 公司陈汉文独立董事二 一一年度述职报告
十四 公司戴亦一独立董事二 一一年度述职报告
十五 公司辜建德独立董事二 一一年度述职报告
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二 0 一一年度股东大会现场会议须知
为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根
据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特
制定本次股东大会现场会议须知，望全体参会人员遵守执行：
一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体
股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法
定职责。
二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各
项权利。
股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得
侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问
应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分
钟。
四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或
其他股东的发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发
言。
违反上述规定者，大会主持人有权加以拒绝或制止。
五、本次大会由两名股东代表和一名监事参加监票，对投票和计
票过程进行监督，由总监票人公布表决结果。
六、本次大会由福建天衡联合律师事务所律师现场见证。
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七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，
以保护公司和全体股东利益。
八、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请
勿吸烟。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
二 0 一二年四月二十七日
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二 0 一一年度股东大会会议议程
会议时间： 2011 年 5 月 9 日（星期三）上午 9 点
会议地点： 厦门市湖滨南路国贸大厦 12 层会议室
会议主持人： 董事长何福龙先生
见证律师所： 福建天衡联合律师事务所
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表
的有表决权的股份数额
三、提请股东大会审议如下议案：
1、《公司二0一一年年度报告及摘要》
2、《公司董事会二0一一年度工作报告》
3、《公司监事会二0一一年度工作报告》
4、《公司二0一一年度财务决算报告及二0一二年度预算案》
5、《公司二0一一年度利润分配预案》
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6、《关于公司支付会计师事务所二0一一年度审计费用及续聘二0
一二年审计机构的议案》
7、《关于公司第六届董事会换届暨选举第七届董事会董事的议案》
8、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
9、《关于公司第六届监事会换届暨选举第七届监事会监事的议案》
10、《关于公司申请不超过七亿元短期融资券的议案》
四、听取公司独立董事二0一一年度述职报告
五、股东提问和发言
六、主持人宣布议案表决办法，推选计票、监票人
七、总监票人、见证律师验票箱
八、现场股东投票表决
九、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果进行汇总
十、复会，总监票人宣布表决结果
十一、主持人宣读股东大会决议
十二、见证律师宣读法律意见书
十三、主持人宣布会议结束
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二 0 一一年年度报告及摘要
尊敬的各位股东及股东代表：
公司编制的二 0 一一年年度报告及其摘要已经公司第六届董事会
二 0 一二年第四次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
公司二 0 一一年年度报告内容详见会议提供的公司二 0 一一年年
度报告印刷本。公司二 0 一一年年度报告摘要已于 2012 年 4 月 19 日
于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露，本材料不再单
独列出。
提请各位股东审议。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
二 0 一二年四月二十七日
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董事会二 0 一一年度工作报告
尊敬的各位股东及股东代表：
大家好！
受公司董事会委托，兹就公司董事会二 0 一一年度主要工作报告
如下：
一、二 0 一一年公司主要经营业绩
2011 年，国内外经济形势异常严峻：国际方面，发达国家经济复
苏乏力，新兴经济体经济增速趋缓，国际贸易与投资增长下滑，大宗
商品价格波动剧烈，国际金融市场动荡不安；国内方面，外部需求疲
软，通胀压力持续，经营成本高企，房地产调控政策不断升级等使得
经济增速放缓。公司经营面临较大压力。
面对挑战，公司坚持以新一轮战略为导向，着力培育流通整合服
务和房地产开发两大主业的核心竞争力，新战略提出的“双引擎”开始
进入实质性运作。公司进一步优化组织架构和资源配置，推进区域公
司的实体化和属地化发展。在银根紧缩、利率高企的信贷环境下，公
司积极运用中期票据、国内保理、供应链融资等多种融资方式，并充
分发挥香港公司的国际市场融资优势，较好保证了公司业务发展的资
金需求。公司进一步完善了《内部控制手册》，扎实推进内控规范实施
及自我评价工作。公司制定新一轮人力资源战略规划，运用 E-HR 系统
有效提升人力资源管理水平，为公司的人才梯队建设奠定了良好基础。
报告期内，公司实现营业收入 456.31 亿元，较上年增长 34.24%；
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