山东海化股份有限公司第八届董事会2023年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2023年第二次会议通知于2023年4月15日以电子邮件及微信方式下发给各位董事。4月25日，会议在308会议室以现场结合通讯表决方式召开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事9人，实际出席9人（独立董事綦好东、朱德胜及马东宁3人以通讯表决方式出席），公司监事、董事会秘书列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1. 审议通过《2023年第一季度报告》
报告期内，公司实现营业收入236,462.32万元、归属于上市公司股东的净利润23,945.63万元，分别较上年同期增长9.38%、7.33%。
详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《2023年第一季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2. 审议通过《关于会计政策变更的议案》
为更加客观、真实地反映公司财务状况和经营成果，向投资者提供更可靠、更准确的会计信息，根据新会计准则要求，公司决定变更目前执行的会计政策。
详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1. 第八届董事会2023年第二次会议决议
2. 独立董事相关意见
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会2023年4月26日