山东海化股份有限公司第八届监事会2023年第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会2023年第二次会议通知于2023年4月15日以电子邮件及微信方式下发给各位监事。4月25日,会议在308会议室以现场方式召开,由监事会主席李进军先生主持,应出席会议监事5人,实际出席5人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1. 审议通过《2023年第一季度报告》
经审核,公司监事会认为董事会编制和审议《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
2. 审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核,本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,决策程序符合有关法律法规及公司章程规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
第八届监事会2023年第二次会议决议
特此公告。
山东海化股份有限公司监事会
2023年4月26日