公告编号:2023-003证券代码:400028 证券简称:金马5 主办券商:东吴证券
珠海金马控股股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年4月22日
2.会议召开地点:珠海市香洲区人民东路121号2000年大酒店1710室
3.会议召开方式:现场审议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023年4月7日 以书面方式发出
5.会议主持人:闫友惠
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查,维护了公司及全体股东的合法权益。2022年全年,公司监事会共召开了4次全体会议,审议通过了8项议案;完成了监事会的换届。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2022年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
详见公司2022年度报告及摘要。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》
1.议案内容:
详见公司2023年第一季度报告。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具带有持续经营重
大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明议案》
1.议案内容:
财务状况及经营成果;该强调事项段所涉及事项非违反企业会计准则或相关信息披露违规,其根本原因是公司尚未完成重大资产重组。董事会将继续推进相关工作,解决非标准审计意见所涉及的事项问题,切实维护公司及全体股东利益。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
珠海金马控股股份有限公司第八届监事会第四次会议决议
珠海金马控股股份有限公司
监事会2023年4月25日