证券代码： 603811 证券简称： 诚意药业 公告编号：2023-002
浙江诚意药业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
1、浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2023年4月24日，在洞头制造部研发大楼会议室（温州市洞头区化工路118号）以现场方式召开。
2、本次会议通知和材料于2023年4月14日以电话及邮件等方式发送全体董事、监事和高级管理人员。
3、本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。
4、本次会议由董事长颜贻意主持，公司监事曾焕群、孔剑毅、苏丽萍，公司财务总监吕孙战，证券事务代表陈雪琴列席了本次会议。
5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过《2022年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《2022年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定和要求进行的合理变更，不会对公司当前的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-004）表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
4、审议通过《2022年度财务决算报告》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《2022年度利润分配预案》
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告——中汇会审[2023]2162号，截止2022年12月31日公司账面可供分配净利润(合并口径)为513,281,009.65元。
按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，给广大股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定及公司2022年实际经营和盈利情况，公司2022年度利润分配预案为：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币
2.50（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增股本4股，剩余未分配利润结转以后年度。
公司独立董事已发表独立意见，同意上述利润分配预案。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-005）
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《浙江诚意药业股份有限公司2022年年度报告及摘要》董事会认为公司2022年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2022年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2022年年度报告及其摘要的公告》表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于公司续聘财务内控审计机构及支付其报酬的议案》中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格，能及时按照要求完成公司各项审计任务，基于公司生产经营持续发展和审计业务连续性的综合考虑，我们同意续聘该所为公司 2023 年度财务内控审计机构及支付2022年年报审计费用共计壹佰万元整，独立董事发表了同意的独立意见，并同意将该事项提交股东大会审议。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司续聘财务内控审计机构及支付其报酬的议案》（公告编号：2023-007）
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于申请办理综合授信业务暨对外担保的议案》具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于申请办理综合授信业务暨对外担保的公告》（公告编号：2023-008）表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于公司2022年度关联交易实际发生额及2023年度关联交易预计情况的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司2022年度关联交易实际发生额及2023年度关联交易预计情况的公告》（公告编号：2023-009）表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。10、审议通过《公司董事、监事2022年度薪酬的议案》表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过《公司高级管理人员2022年度薪酬的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
12、审议通过《关于审议公司<2022年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
13、审议通过《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
14、审议通过《关于修订公司章程的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《诚意药业关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-006）
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
15、审议通过《关于制定公司印章使用管理制度的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
16、审议通过《浙江诚意药业股份有限公司2023年第一季度报告》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
17、 审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》
公司决定于2023年5月18日召开 2022年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。
会议具体召开时间、地点、议题等内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。（公告编号：2023-012）
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告
浙江诚意药业股份有限公司董事会
2023年4月25 日