证券代码：300370 证券简称：*ST安控 公告编码：2023-069
四川安控科技股份有限公司2022年度董事会工作报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2022年严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定，认真执行股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断优化公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率及决策水平，勤勉尽责，切实维护公司利益，为公司持续健康发展奠定了良好的基础。公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。现将董事会2022年度的工作情况和2023年工作重点报告如下：
一、公司2022年经营情况回顾
报告期内，公司实现营业总收入46,183.92万元，较上年同期下降17.44%；实现营业利润-37,225.09万元，较上年同期上升52.08%；实现利润总额-39,724.77万元，较上年同期上升55.57%；实现归属于上市公司股东的净利润-41,214.45万元，较上年同期上升52.43%；公司基本每股收益为-0.2613元。
公司2022年经营情况详见《2022年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。
二、2022年度董事会工作情况
公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数、人员构成及选聘程序符合法律法规和《公司章程》的要求。各董事能够依据《公司法》及《公司章程》等法律法规、规章制度开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规，严格审议相关议案，为公司相关事项作出科学的表决。
公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会三个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除战略委员会由董事长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。
（一）董事会会议召开情况
2022年度，共计召开董事会5次，共计审议20个议案。会议的召开与表决程序均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定；召集人资格、出席会议人员的资格、提案程序均合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。具体情况如下：
| 会议届次 | 会议时间 | 会议议案 | 董事出席情况 |
| 第五届董事会第二十一次会议 | 2022-04-21 | 1、关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案 2、关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案 3、关于〈公司2021年年度报告全文及其摘要〉的议案 4、关于〈2022年第一季度报告全文〉的议案 5、关于〈2021年度财务决算报告〉的议案 6、关于〈2021年度经审计的财务报告〉的议案 7、关于2021年度利润分配预案的议案 8、关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案 9、关于续聘公司2022年度审计机构的议案 10、关于计提2021年度资产减值准备的议案 11、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 12、董事会关于2021年度保留意见审计报告及事项的专项说明 13、关于董事会授权公司总经理交易审批权限的议案 14、关于公司（含下属分公司）及控股子公司2022年度申请综合融资额度及担保额度暨关联交易的议案 15、关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案 16、关于召开2021年年度股东大会的议案 | 全体董事出席 |
| 第五届董事会第二十二次会 | 2022-05-20 | 1、关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案 | 全体董事出席 |
| 议 | |||
| 第五届董事会第二十三次会议 | 2022-08-29 | 1、关于〈公司2022年半年度报告及其摘要〉的议案 | 全体董事出席 |
| 第五届董事会第二十四次会议 | 2022-10-26 | 1、关于公司2022年第三季度报告全文的议案 | 全体董事出席 |
| 第五届董事会第二十五次会议 | 2022-12-26 | 1、关于申请撤销公司股票交易规范类退市风险警示的议案 | 全体董事出席 |
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2022年度，公司共召开了1次年度股东大会、2次出资人组会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《股东大会会议事规则》的相关规定。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会审议通过的各项决议。
（三）独立董事履行职责的情况
报告期内，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规章制度的相关规定和要求，在2022年度工作中诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，主动关注公司经营管理信息、财务状况、内部控制、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，对相关事项发表了独立意见，也在公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了专业性建议，并被公司予以采纳，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。报告期内，所有独立董事在任职期间均亲自参加公司召开的董事会会议，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，维护了公司和全体股东的合法权益，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；促进公司规范运作。同时，独立董事充分发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、战略规划等工作提出了建设性的意见和建议。
三、2023年董事会工作重点
公司于2023年4月12日，完成了董事会换届选举，新一届董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，董事会的人数、人员构成及选聘程序符合法律法
规和《公司章程》的要求。2023年，董事会秉持对全体股东负责的原则，进一步加强自身建设，积极发挥在公司治理中的核心作用。董事会仍将继续大力推进以下工作：
（一）严格按照法律法规、规章制度要求，提升信息披露规范性和维护股东利益严格按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的相关要求，依法依规、认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，切实提升公司信息披露的规范性和透明度。贯彻落实股东大会的各项决议，维护全体股东尤其是中小股东的利益。
（二）继续监督管理层落实公司的长期战略规划，并督促公司各项经营计划的执行
公司董事会将根据公司的经营目标及业务发展需要，积极督促公司2023年各项经营计划的执行，促进公司各项日常业务良好运行。
（三）持续提升公司规范运营和治理水平
公司董事会将根据需要进一步完善公司相关的规章制度，促进公司董事会、经营层严格遵守；持续提升公司的规范运作水平，完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制；提高公司管理层特别是核心团队的管理素质和决策能力，形成科学的公司治理体系和管理机制；同时不断完善风险防范机制，建立更加规范、透明的上市公司运作体系，保障公司健康、稳定、可持续发展。
特此公告。
四川安控科技股份有限公司
董事会2023年4月25日