A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2012-08
上海大屯能源股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
上海大屯能源股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2012 年
4 月 27 日在上海虹杨宾馆召开。应到董事 11 人，实到 9 人，委托出
席 2 人（独立董事宋密女士书面委托独立董事贾成炳先生出席并表
决，董事杨世权先生书面委托独立董事董化礼先生出席并表决），公
司部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，公司董事长高建军先生主持会议。
会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了关于选举公司第五届董事会董事长的议案，选
举高建军先生为公司第五届董事会董事长（高建军先生简历附后）；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了关于选举公司第五届董事会副董事长的议案，
选举义宝厚先生为公司第五届董事会副董事长（义宝厚先生简历附
后）；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了关于公司第五届董事会专门委员会成员的议案；
同意第五届董事会各专门委员会由以下成员组成：
1．战略委员会：由 5 名董事组成，高建军先生担任主任委员，
贾成炳先生、宋密女士、义宝厚先生和许大雄先生任委员。
2．薪酬与考核委员会：由 5 名董事组成，贾成炳先生担任主任
委员，吴跃武先生、宋密女士、姜华先生和杨世权先生任委员。
3．审计委员会：由 5 名董事组成，董化礼先生担任主任委员，
贾成炳先生、吴跃武先生、许之前先生、姚惠兴先生任委员。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了关于聘任公司总经理的议案，同意聘任高建军
先生为公司总经理（高建军先生简历附后）；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了关于聘任公司副总经理 总会计师 安监局长
的议案；
同意聘任许大雄先生为公司副总经理；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任姜华先生为公司副总经理；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任许之前先生为公司总会计师（财务负责人）；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任梁云先生为公司副总经理；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任张毅勤先生为公司副总经理；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任吴继忠先生为公司副总经理、总工程师;
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任丁仁刚先生为公司安监局长;
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
许大雄先生、姜华先生、许之前先生、梁云先生、张毅勤先生、
吴继忠先生、丁仁刚先生简历附后。
6．关于聘任公司董事会秘书的议案，同意聘任戚后勤先生为公
司董事会秘书（戚后勤先生简历附后）；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司四名独立董事对上述《关于聘任公司总经理的议案》、《关
于聘任公司副总经理 总会计师 安监局长的议案》、《关于聘任公司
董事会秘书的议案》发表意见如下：
聘任高建军先生为公司总经理，聘任许大雄先生、姜华先生为
副总经理，聘任许之前先生为公司总会计师（财务负责人），聘任梁
云先生、张毅勤先生为公司副总经理，聘任吴继忠先生为公司副总
经理、总工程师，聘任丁仁刚先生为公司安监局长，聘任戚后勤先
生为公司董事会秘书，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，
我们同意聘任高建军先生为公司总经理，聘任许大雄先生、姜华先
生为副总经理，聘任许之前先生为公司总会计师（财务负责人），梁
云先生、张毅勤先生为公司副总经理，聘任吴继忠先生为公司副总
经理、总工程师，聘任丁仁刚先生为公司安监局长，聘任戚后勤先
生为公司董事会秘书。
7．关于公司 2012 年第一季度报告的议案;
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十七日
附件
简 历
高建军 年 10 月出生，研究生学
历，硕士学位，高级工程师，享受政府特殊津贴，中共党员。
1978.09-1982.07，山东矿业学院采矿工程专业学习；1982.07-1986.11，
煤炭科学研究总院人事处、新技术推广处干部；1986.11-1993.12，中
国统配煤矿总公司办公厅、煤炭部办公厅副处级秘书；
1993.12-1999.01，中煤进出口总公司人事处处长；1999.01-2000.03，
中煤进出口集团公司生产本部本部长；2000.03-2003.07，中煤进出口
集团公司人力资源部主任；2003.07- 2004.07，中煤能源集团公司人
力资源部主任；2004.07- 2006.09，中煤能源集团公司企业发展总部
总经理；2005.03-2006.09，中煤能源集团公司总经理助理；2006.08 至
今，中国中煤能源股份有限公司副总裁；2009.09 至今，中国中煤能
源集团有限公司党委委员；2010.10 至今，大屯煤电（集团）有限责
任公司董事、董事长、党委副书记，2010.10 至今，上海大屯能源股
份有限公司董事长。
义宝厚 年 9 月出生，汉族，在职硕士研究生学历，
中共党员，高级工程师。1982.08-1984.12，西安设计研究院技术员；
1984.12-1994.06，西安设计研究院团委书记；1994.06-1995.02，西安
设计研究院办公室副主任；1995.02-1997.09，西安设计研究院人事处
副处长、处长；1997.09-2001.04，西安设计研究院党委副书记、纪委
书 记 ； 2001.04-2004.03 ， 邯 郸 设 计 研 究 院 党 委 书 记 、 副 院 长 ；
2004.03-2004.10；邯郸设计研究院党委书记、院长；2004.10-2005.11
中煤装备集团公司党委副书记、纪委书记；2005.11-2006.04，北京煤
矿机械厂党委书记、副总经理；2006.04-2007.07，中煤北京煤矿机械
有限责任公司党委书记、副总经理；2007.07-2009.05，中国中煤能源
集团公司监察审计部主任；2008.06-2009.05，中国中煤能源集团公司
纪委副书记；2009.05 至今，大屯煤电（集团）有限责任公司党委书
记、副董事长、总经理；2009.08-至今，上海大屯能源股份有限公司
副董事长。
许大雄 年 4 月出生，汉族，硕士研究生学历，中共
党员，教授级高级工程师。1991.10-1992.05，大屯煤电公司龙东矿副
矿 长 ； 1992.05-1999.12 ， 中 煤 大 屯 矿 建 工 程 公 司 经 理 ；
1999.12-2001.12，大屯煤电（集团）公司劳资处处长；2001.12-2003.09，
中煤大屯建安公司经理；2003.09-2004.03，大屯煤电（集团）公司副
总工程师、基建处长；2004.03-2009.07，大屯煤电（集团）公司副总
经理；2009.07 至今，大屯煤电集团公司董事；2004.08-2007.05，上
海大屯能源股份有限公司第二、三届监事；2007.04 至今，上海大屯
能源股份有限公司副总经理;2010.04 至今，上海大屯能源股份有限公
司董事。
姜 华先生：1960 年 9 月出生，汉族，硕士研究生学历，中共
党员，教授级高级工程师。1984.10-1992.02，大屯煤电公司机电处电
气组副组长；1992.02-1994.09，大屯煤电公司机电处井下机电科副科
长 ； 1994.09-1999.03 ， 大 屯 煤 电 公 司 机 电 处 副 处 长 、 处 长 ；
1999.03-2004.02, 大 屯 煤 电 集 团 公 司 副 总 工 程 师 兼 机 电 处 处 长 ；
2004.02-2006.12，大屯煤电集团公司副总工程师兼发电厂厂长；
2006.12-2009.07，大屯煤电集团公司安监局长；2009.07 至今，大屯
煤电集团公司董事；2007.04-2011.03，
