A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2012-07
上海大屯能源股份有限公司
2011 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
●本次大会没有否决或修改议案的情况；
●本次大会没有新议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
公司 2011 年度股东大会于 2012 年 4 月 27 日上午 8:30 在上海
市仁德路 79 号虹杨宾馆 2 楼会议厅召开。参加表决的股东及股东代
表共 8 人，代表股份 458,029,007(四亿五千八百零二万九千零七)
股，占公司总股本的 63.3759%，符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。本次大会由公司董事长高建军先生主持，部分董事、监
事、高级管理人员出席了会议。
二、议案审议情况
大会依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，以记名投票
方式表决通过并形成以下决议：
1.审议通过了关于公司 2011 年度董事会报告的议案；
表决结果如下：
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 458,029,007 458,029,007 0 0 100.0000%
2.审议通过了关于公司 2011 年度监事会报告的议案；
表决结果如下：
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 458,029,007 458,029,007 0 0 100.0000%
3.审议通过了关于 2011 年度公司独立董事报告的议案；
表决结果如下：
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 458,029,007 458,029,007 0 0 100.0000%
4.审议通过了关于公司 2011 年年度报告的议案；
表决结果如下：
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 458,029,007 458,029,007 0 0 100.0000%
5.审议通过了关于公司 2011 年度财务决算报告的议案；
表决结果如下：
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 458,029,007 458,029,007 0 0 100.0000%
6.审议通过了关于公司 2011 年度利润分配预案的议案；
经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，本期母公司实现
净 利 润 1,070,796,226.72 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
3,083,048,764.46 元，再扣除 2011 年已分配的 2010 年度普通股股
利 180,679,500.00 元， 2011 年度母公司可供股东分配的利润为
3,973,165,491.18 元。
公司以 2011 年底总股本 72,271.80 万股为基数，拟向公司全体
股东按每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共派发现金红利
216,815,400.00 元 ， 母 公 司 剩 余 可 供 股 东 分 配 的 利 润
3,756,350,091.18 元用于项目建设和以后年度分配。
本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果如下：
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 458,029,007 457,984,607 44,400 0 99.9903%
7.审议通过了关于公司 2012 年度财务预算报告的议案；
表决结果如下：
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 458,029,007 458,029,007 0 0 100.0000%
8.审议通过了关于公司 2011 年日常关联交易执行情况及 2012
年日常关联交易安排的议案；
（1）公司 2012 年度日常关联交易安排：
公司与各关联方之间签订的除《土地使用权租赁补充协议》外，
其他各关联交易协议均已期满。公司经与各关联方协商一致，在公
司实际控制人和控股股东之间已经签署的《综合原料和服务互供协
议》、《煤矿建设及设计框架协议》等关联交易框架协议基础上，以
如下方式处理公司日常关联交易协议：
1)公司与大屯煤电（集团）有限责任公司按照原协议内容及标
准签订《综合服务协议》。
2)近年来公司扩大生产规模，随着新建项目、改扩建项目的实
施，增加了土地使用面积。为此，公司与大屯煤电（集团）有限责
任公司重新签订《土地使用权租赁协议》。原《土地使用权租赁协议》
及《土地使用权租赁补充协议》终止。
3)公司与大屯煤电（集团）有限责任公司下属徐州大屯工程咨
询有限公司按照原协议内容及标准签订《工程设计、监理、勘察、
测绘服务协议》。
4)公司与大屯煤电（集团）有限责任公司下属大屯煤电公司铁
路工程处按照原协议内容及标准签订《铁路设施维护及建筑物构筑
物建设维护服务协议》。
5)公司与大屯煤电（集团）有限责任公司下属中煤大屯建筑安
装工程公司按照原协议内容及标准签订《建筑物构筑物建设维护服
务协议》。
6)公司与大屯煤电（集团）有限责任公司按照原协议内容及标
准签订《煤电供应协议》。
7)公司与中煤电气有限公司按照原协议内容及标准签订《材料、
配件、设备买卖交易协议》。
8)公司与中煤张家口煤矿机械有限责任公司按照原协议内容及
标准签订《材料、配件、设备买卖交易协议》。
9)公司与中煤北京煤矿机械有限责任公司按照原协议内容及标
准签订《材料、配件、设备买卖交易协议》。
（2）2012 年度日常关联预算
单位：万元
交易类型 金额
综合服务费 12,621.00
宾馆客服 480.00
后勤服务 653.00
土地使用权租赁 6,162.00
材料、配件、设备买卖 15,000.00
工程设计监理勘察测绘服务 6,785.00
建筑物、构筑物、基建及维修 20,143.00
电力供应、材料、设备销售 4,609.00
合计
