新疆塔里木农业综合开发股份有限公司四届监事会第九次会议决议公告

            新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                   四届监事会第九次会议决议公告
    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称公司）四届九
次监事会于 2012 年 4 月 26 日在公司会议室召开，应到监事 5 人，实
到监事 5   人，会议由公司监事会主席徐献礼先生主持，符合《公司
法》和本公司章程的有关规定。会议以记名表决方式审议通过了如下
决议：
    一、审议《2011 年度监事会工作报告》的议案；
       5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议《2011 年年度报告及其摘要》的议案；
       4 票同意，0 票反对，1 票弃权。 监事郭文生表决意见为弃权，
原因为：本人认为会计事务所在计提资产减值事项中，判断有偏差。
    三、审议《2012 年监事会工作计划》的议案；
       5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议《关于更换公司监事》的议案；
       5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    因监事徐献礼先生工作发生变动，已向公司监事会要求辞去公司
监事、监事会主席职务，根据控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限
责任公司推荐，现补选丁小辉先生为我公司第四届监事会监事，任期
至本届监事会期满。丁小辉先生简历附后。
    五、审议《关于计提资产减值及预计负债》的议案；
       4 票同意，0 票反对，1 票弃权。监事郭文生表决意见为弃权，
原因为：本人认为会计事务所在计提资产减值事项中，判断有偏差。
   六、审议《2012 年第一季度报告》的议案；
      5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    七、审议《关于变更前次募集资金投向》的议案；
      5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    与会监事还列席了四届二十一次董事会，认为公司董事会在作出
决议的过程中没有违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，符合股东和公司的整体利益。
    特此公告。
                    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                                  监事会
                             2012 年 4 月 28 日
附:监事候选人简历
    丁小辉，男，汉族，1973 年 4 月出生，1994 年 8 月参加工作，中
共党员，本科学历，高级会计师。曾任农一师五团煤矿会计，农一师
塔里木热电厂会计，农一师电力公司会计、副科长、科长，新疆联合
化工有限公司财务总监，阿拉尔三五九钢铁有限公司董事、财务副总。