浙江众合科技股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票预案
修订情况说明的公告
浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“众合科技”）于2022年11月11日召开第八届董事会第十七次会议，于2022年11月30日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》等规定，对本次向特定对象发行A股股票预案进行了修订，该修订事项经公司2023年4月23日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过。
现将公司就本次预案涉及的其他修订情况说明如下：
| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
| 全文 | 全文 | 根据全面实行股票发行注册制的相关要求，将“非公开发行”的相关措辞修改为“向特定对象发行”，将“中国证监会核准”的相关措辞修改为“深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册”，将“《上市公司证券发行管理办法》”的相关措辞修改为“《上市公司证券发行注册管理办法》” |
| 全文 | 全文 | 修订本次向特定对象发行股份的认购数量 |
| 第一节本次向特定对象发行股票方案概要 | 六、本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序 | 更新本次发行已履行决策程序与尚需履行的 决策程序 |
| 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 三、本次募集资金投资项目情况 | 更新募集资金投资项目审批事项 |
| 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况 | 更新财务数据 |
| 六、本次非公开向特定对象发行股票的风险说明 | 更新财务数据及审核程序 |
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
| 第四节 公司利润分配政策的制定和执行情况 | 二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况 | 更新公司2022年现金分红数据 |
| 第五节 本次行摊薄即期回报及填补措施 | 第五节 本次行摊薄即期回报及填补措施 | 更新2022年财务数据及测算 |
本次修订的具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司
董 事 会二〇二三年四月二十三日