新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于召开 2011 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2012 年 5 月 21 日上午 11 点
●股权登记日：2012 年 5 月 17 日
●会议召开地点：公司办公楼二十楼会议室
●会议召开方式：现场会议方式
●不提供网络投票
一、召开会议基本情况
经公司四届二十一次董事会会议决议，股东大会定于 2012 年 5
月 21 日上午 11 点召开，会议召开地点是公司二十楼会议室，会议以
现场方式召开。
二、会议审议事项
1、审议《2011 年度董事会工作报告》；
2、审议《2011 年度监事会工作报告》；
3、审议《关于计提资产减值及预计负债的议案》；
4、审议《2011 年度财务决算报告》；
5、审议《2011 年年度报告及摘要》；
6、审议《2011 年度利润分配预案》；
7、审议《2012 年度日常关联交易的预计议案》；
8、审议《关于变更公司董事的议案》；
9、审议《关于变更公司监事的议案》；
10、审议《关于变更前次募集资金投向的议案》。
以上内容详见 2012 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《新疆塔里木农业综合开
发股份有限公司四届二十一次董事会决议公告》。
三、会议出席对象
1、截止 2012 年 5 月 17 日下午交易结束后在中国证劵 登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及股东授权代
理人；
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
3、北京国枫凯文律师事务所律师；
四、参会方法
1、请符合上述条件的股东于 2012 年 5 月 18 日 10：00-19：30
到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以传真与信函方式登
记（以抵达公司证券部办公室时间为准）。
2、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书和营业执照复
印件登记及出席人身份证。
3、个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记，委托代理人持本
人身份证，授权委托书及被委托人股票帐户卡登记。
五、其他事项
1、会期半天，与会股东或委托代理人交通及住宿费用自理；
2、会务联系人：张春疆 刘斌
3、联系电话：0997—2134018 0997-2125499
4、传 真：0997—2125238
5、公司地址：新疆阿克苏市南大街 2 号新农大厦 19 楼
6、邮政编码：843000
附件：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2011 年年度股东
大会授权委托书样式
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
董事会
2012 年 4 月 28 日
附件：
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席新疆塔里木农业综合
开发股份有限公司 2011 年年度股东大会，全权代表本人（本单位）行使表决权，
委托人对下述议案表决如下：（在相应的意见栏内划“√”）
议案
议案名称 同意 反对 弃权
序号
1 审议《2011 年度董事会工作报告》
2 审议《2011 年度监事会工作报告》
3 审议《关于计提资产减值及预计负债的议案》
4 审议《2011 年度财务决算报告》
5 审议《2011 年年度报告及其摘要》
6 审议《2011 年度利润分配预案》
7 审议《2012 年度日常关联交易的预计议案》
8 审议《关于变更公司董事的议案》
9 审议《关于变更公司监事的议案》
10 审议《关于变更前次募集资金投向的议案》
若委托人对上述表决事项未做具体指示，受托人可以按照自己的意思表决。
委托人（个人股东须签名、法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：
委托人上海证券帐户卡号码：
委托人持有股数：
委托人身份证号码/注册登记号：
受托人身份证号码：
本委托书有效期限：自委托日起至本次会议结束止
委托日期： 年 月 日
