南京奥联汽车电子电器股份有限公司
关于修订公司相关治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<关联交易决策规则>的议案》《关于修订<信息披露管理制度>的议案》《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》及《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，现将具体情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的最新规定及本次对《公司章程》的修订，为进一步完善公司治理体系，促进公司规范运作，结合公司实际情况，对公司相关制度进行了修订。
本次具体修订制度列表如下：
| 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东大会 |
| 1 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 否 |
| 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 3 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 4 | 《关联交易决策规则》 | 修订 | 是 |
| 5 | 《信息披露管理制度》 | 修订 | 是 |
| 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东大会 |
| 6 | 《投资者关系管理办法》 | 修订 | 否 |
| 7 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 |
完善后的相关制度全文，已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。特此公告。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会
2023年4月25日