北京盛通印刷股份有限公司第五届监事会2023年第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日以电子邮件方式发出了召开第五届监事会2023年第一次会议的通知，会议于2023年4月23日在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场表决方式召开。监事吴红涛、刘万坤、赵文攀出席了本次会议，全体监事会成员均到会，符合法定要求。与会监事讨论了下列议题，并以通讯表决方式进行了表决。经过充分的讨论，与会监事一致做出如下决议：
（一）审议通过《关于公司2022年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。
经审核，监事会认为《2022年度报告全文及摘要》的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；《2022年度报告全文及摘要》的内容及格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023015）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。报告期内，公司实现营业收入223,877.53万元，比上年减少6.91%，实现归母净利润483.51万元，比上年同期减少92.85%。每股收益为0.01元，与去年同比减少91.67%
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。公司董事会在总结和分析2022年经营情况，以经审计的2022年度经营业绩为基础，并就2023年度经营形势及行业变化，结合公司2023年度经营目标、战略发展规划以及市场开拓情况，预计2023年度实现营业收入280,000万元，实现净利润16,500万元。
上述财务预算并不代表公司对2023年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。
经审议，监事会认为：公司2022年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023016）。
（六）审议通过《关于公司2022年度内部控制审计报告及自我评价报告的议案》
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。
监事会认为：（1）公司2022年度内部控制评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求：（2）公司根据自身特点和管理需要，建立了一套较为完善的内部控制制度，整套内部控制制度贯穿与公司经营管理活动的各层面和各环节，确保了各项工作有章可循；（3）公司编制的内部控制自我评价报告比较全面、真实、准确反映了公司内部的实际情况。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制审计报告》、《2022年度内部控制自我评价报告》。
（七）审议通过《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
公司全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。
监事会认为：董事会制订的2022年度利润分配预案，遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023017）。
特此公告。
北京盛通印刷股份有限公司监事会
2023年4月23日