东莞金太阳研磨股份有限公司证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2023-022
东莞金太阳研磨股份有限公司关于第四届监事会第九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议,由公司监事主席黎仲泉先生召集和主持，会议通知于2023年4月14日以书面方式送达全体监事，并于2023年4月24日，以现场方式召开，现场会议的地点为公司总部三楼会议室。本次监事会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
与会监事经审核，认为：公司《2022年度监事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司监事会2022年度的工作情况，同意通过本议案。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
2、审议通过《关于公司2022年度报告全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为公司编制和审核公司2022年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过本议案。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票
东莞金太阳研磨股份有限公司具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
3、审议通过《关于公司2023年一季度报告的议案》
经审核，监事会认为公司编制和审核公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过本议案。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
4、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司2022年度利润分配预案结合了公司当前实际情况，符合《公司法》《公司章程》及《东莞金太阳研磨股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》中对于分红的相关规定，符合公司利润分配政策，以及对股东的分红回报规划，具备合法性、合规性及合理性。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
5、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
与会监事经审核，认为公司《2022年度财务决算报告》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
6、审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》
与会监事对公司2022年度内部控制情况进行了认真的自查和分析，认为：
公司已建立了比较健全的内部控制体系，各项内部控制制度均能够得到有效地执行，在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用。公司2022年度内部控制评估报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
7、审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》与会监事经审核，认为公司2022年度募集资金的存放与使用是按照募集资金相关法律法规要求进行，资金使用与项目进度匹配，不存在损害股民利益的情形。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
8、审议通过《关于公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财的议案》
经审议，监事会认为：公司及子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用自有资金进行投资理财，有利于在控制风险的前提下提高自有资金使用效率，增加自有资金收益，不会对生产经营造成不利影响，符合公司及子公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情况。监事会同意公司及子公司使用最高额不超过人民币
2.00亿元的暂时闲置自有资金进行投资理财，在决议有效期内该额度可滚动使用。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
9、审议通过《关于公司及子公司申请授信融资暨对外担保的议案》
与会监事经审核，认为公司及子公司向银行等金融机构申请不超过人民币
8.00亿元的授信融资额度，有利于满足公司资金需求，提升公司整体经营能力。其中，公司申请4.50亿元授信融资额度，子公司东莞市金太阳精密技术有限责任公司（以下简称“金太阳精密”）申请3.00亿元授信融资额度，子公司河南金太阳科技有限公司申请0.5亿元授信融资额度，公司将对子公司申请的授信融资进行担保，该对外担保风险在可控范围内，不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
东莞金太阳研磨股份有限公司表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。10、审议通过《关于子公司拟为客户提供融资租赁担保的议案》经审核，监事会认为：公司子公司金太阳精密在销售过程中向采用融资租赁结算的客户提供担保可进一步促进子公司业务的发展，不存在损害公司及公司股东利益的情况。本次担保事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，监事会同意本议案。本议案尚需提交公司年度股东大会审议。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
11、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
监事会认为，本次向河南金太阳科技有限公司提供财务资助事项，有利于河南金太阳科技有限公司的业务快速发展，并且可以提高公司总体资金的使用效率，整体风险可控，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。
12、审议通过《关于开展外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务的议案》
经审核，监事会认为：公司及子公司开展外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务，是根据公司实际业务需要提出的，主要是为了规避汇率或利率、原材料价格大幅波动变动带来的经营风险，提高公司抵御风险能力，实现公司长期稳健发展。该业务的开展符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司及子公司开展外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
13、审议通过《关于2020年度监事绩效考核与薪酬的议案》
监事会结合公司年度主要财务指标和经营目标完成情况其经营绩效，监事的
履职、工作业绩、业务创新能力和创利能力等情况，对公司监事进行考核，认为公司监事2020年度绩效考核结果均为称职，公司监事将按相关薪酬方案进行发放。
公司2022年度董事薪酬情况详见《公司2022年年度报告》“第四节 公司治理”之“七 董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容。
本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，提交公司年度股东大会审议。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
14、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
公司2023年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营所需，交易价格以市场价格为定价依据，遵照公开、公平、公正原则，预计与子公司关联方发生的交易有利于公司主营业务的开展，不存在损害公司及广大股东利益的情形，监事会同意公司2023年度日常关联交易预计事项。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告
15、审议通过《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
监事会认为：公司2019年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件已满足，公司51名激励对象解除限售资格合法、有效，同意公司为上述激励对象2019年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期的1,603,800股限制性股票办理解除限售手续。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
16、审议通过《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
经审议，监事会认为：公司2019年限制性股票激励计划授予的2名原激励对象因个人原因离职，不再具限制性股票激励对象资格，公司监事会同意对2
东莞金太阳研磨股份有限公司名首次授予原激励对象已获授但尚未解锁的剩余限制性股票共计11,700股进行回购注销，回购价格为5.91元/股。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
17、审议通过《未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》经审核，监事会认为公司制定的《未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》，符合《中华人民共和国公司法》、《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2022]3号）等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，有效保护投资者的合法权益、实现股东价值、给予投资者稳定回报。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
以上提及的中国证监会指定信息披露网站为巨潮资讯网，网址为：
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东莞金太阳研磨股份有限公司
监事会2023年04月25日