上海九百股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

                   上海九百股份有限公司
          第六届董事会第十六次会议决议公告
    上海九百股份有限公司第六届董事会第十六次会议于 2012 年 4
月 26 日在公司本部会议室（上海市常德路 940 号）召开。本次会议
应到董事 9 名，实到 9 名，会议由董事长龚祥荣先生主持。公司全体
监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，并以记名投票表决
方式通过了如下决议：
    一、《上海九百股份有限公司 2011 年年度报告摘要》、《上海九百
股份有限公司 2011 年年度报告》；
    二、《上海九百股份有限公司 2011 年度财务决算报告》；
    三、《上海九百股份有限公司 2011 年度利润分配预案》：
    经立信会计师事务所<特殊普通合伙>信会师报字（2012）第
112560 号审计报告确认：公司本年度实现归属于上市公司股东的净
利 润 为 106,592,127.39 元 （ 合 并 报 表 ）， 提 取 法 定 盈 余 公 积
13,737,392.54 元，加上年初未分配利润-10,552,629.74 元，本年度可
供上市公司股东分配的利润为 82,302,105.11 元。
    公司董事会拟定 2011 年度利润分配预案为：拟以 2011 年末公司
总股本 400,881,981 股为基数，向全体股东按照每 10 股派发现金红利
1 元（含税），共计派发现金红利 40,088,198.10 元。本次利润分配后
的未分配利润余额 42,213,907.01 元结转至下一年度。
    上述利润分配预案尚需经公司第十九次股东大会（2011 年年会）
审议批准。
    四、《上海九百股份有限公司 2012 年第一季度报告》；
    五、《上海九百股份有限公司 2011 年度总经理工作报告》；
    六、《关于核销坏帐准备的报告》；
    七、《上海九百股份有限公司 2011 年度内部控制自我评估报告》；
    八、《关于支付 2011 年度审计费及续聘 2012 年度财务报告审计
机构的议案》。
    特此公告。
                                   上海九百股份有限公司董事会
                                       二○一二年四月二十六日