浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2011 年度股东大会会议材料
二○一二年五月八日
轻纺城 2011 年度股东大会材料
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
关于召开 2011 年度股东大会的通知
根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》
的规定，公司董事会决定以现场方式召开 2011 年度股东大会，现将
有关事项通知如下：
一、会议召集人：浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二、会议时间：2012 年 5 月 8 日（星期二）上午 9：30
三、会议地点：本公司会议室
四、会议主要议程
1、审议《公司 2011 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司 2011 年度监事会工作报告》；
3、审议《关于<公司 2011 年度报告全文及其摘要>的提案》；
4、审议《公司 2011 年度财务决算报告》；
5、审议《公司 2012 年度财务预算报告》；
6、审议《公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增方案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所及支付其 2011 年度审计报酬的
提案》；
8、审议《关于独立董事津贴标准的提案》；
9、审议《关于利用自有资金购买理财产品的提案》；
10、独立董事宣读《独立董事述职报告》。
五、会议出席对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、凡在 2012 年 5 月 2 日收市后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
3、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
六、会议登记办法
轻纺城 2011 年度股东大会材料
1、登记手续：法人股东持上海证券帐户卡、法人授权委托书和
出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证和持股凭证办理
登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人
持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2012 年 5 月 4 日（上午 8：30—11：30，下午 1：
30—4：30）
3、登记地点：本公司董事会办公室。
4、联系人： 季宝海
联系电话：0575－84135815
传 真：0575－84116045（传真后请来电确定）
七、会议为期半天，出席者食宿费和交通费自理。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二○一二年四月十八日
轻纺城 2011 年度股东大会材料
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席浙江中
国轻纺城集团股份有限公司 2011 年度股东大会，并代表本人(或本单
位)依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决
定对该议案投赞成票、反对票或弃权票：
提 赞成 反对 弃权
审议事项
案
1 《公司 2011 年度董事会工作报告》
2 《公司 2011 年度监事会工作报告》
3 《关于<公司 2011 年度报告全文及其摘要>的提案》
4 《公司 2011 年度财务决算报告》
5 《公司 2012 年度财务预算报告》
6 《公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增方案》
7 《关于续聘会计师事务所及支付其 2011 年度审计报
酬的提案》
8 《关于独立董事津贴标准的提案》
9 《关于利用自有资金购买理财产品的提案》
1.委托人（签字/盖章）：
2.身份证号码：
3.股东账号： 持股数：
4.被委托人签名： 身份证号码：
___________________________________________________________
委托日期：2012 年 月 日
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2011 年度股东大会会议议程表
主
日期 会 议 议 程
持
1、公司副总经理、董事会秘书张伟夫宣读本次股东大会议事
规则
2、公司董事长沈小军宣读《公司 2011 年度董事会工作报告》
3、公司监事会主席张伟强宣读《公司 2011 年度监事会工作
二 报告》
○ 4、公司副总经理、董事会秘书张伟夫就《公司 2011 年度报
一 沈 告全文及其摘要》作说明
二 5、公司副总经理、财务负责人斯枫宣读《公司 2011 年度财
年 务决算报告》
五 小 6、公司副总经理、财务负责人斯枫宣读《公司 2012 年度财
月 务预算报告》
八 7、公司副总经理、董事会秘书张伟夫宣读《公司 2011 年度
日 军 利润分配及资本公积金转增方案》
8、公司副总经理、财务负责人斯枫宣读《关于续聘会计师事
务所及支付其 2011 年度审计报酬的提案》
9、公司副总经理、董事会秘书张伟夫宣读《关于独立董事津
贴标准的提案》
10 公司副总经理、财务负责人斯枫宣读《关于利用自有资金
购买理财产品的提案》
11、股东大会就上述提案进行审议
12、股东大会就上述提案进行书面表决
13、公司监事宣读本次股东大会表决结果
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14、公司副总经理、董事会秘书张伟夫宣读本次股东大会决
议
15、国浩律师集团杭州事务所律师就本次股东大会作见证词
16、独立董事宣读《独立董事述职报告》
17、公司董事长作总结性发言
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2011 年度股东大会议事规则
为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效
率，根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引》、《关于上市公司股
东大会规范意见》以及《公司章程》的有关规定，特制订本次股东大
会的议事规则。
一、董
