证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2023-015
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司关于2023年度提供担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：被担保方昆山市嘉泓永业供应链有限公司、东方嘉盛商贸物流（香港）有限公司、深圳市前海嘉泓永业投资控股有限公司的资产负债率超过70%。敬请投资者充分关注。
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于2023年度提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交股东大会审议通过，具体情况如下：
一、担保情况概述
（一）公司对全资子公司对外担保额度
为满足公司全资子公司日常经营和业务发展的实际需要，提高公司融资决策效率，公司预计2023年度为其全资子公司提供担保额度总计不超过人民币35,979.27万元（含等值外币），其中对资产负债率未超过70%的全资子公司担保额度为15,000万元，对资产负债率超过70%的全资子公司担保额度为20,979.27万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票，就被担保人基础交易债务申请开立、延展或修改保函/备用信用证等融资相关事项或开展其他日常经营业务等，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，具体以实际签署的相关协议为准。
上述事项尚需提交股东大会审议。担保额度有效期为2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，公司董事会提请股东大会在上述额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，并授权董事长（或其授权代表）签署相关协议或文件。担保明细如下：
单位：万元
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 （万元） ① | 本次新增担保额度（万元） ② | 2023年预计担保额度（万元） ③=①+② | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
| 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 | 上海外高桥保税物流园区东方嘉盛物流有限公司 | 100% | 43.13% | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 1.41% | 否 |
| 重庆光焰物流有限公司 | 100% | 11.06% | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 1.41% | 否 | |
| 武汉嘉泓永业供应链管理有限公司 | 100% | 45.54% | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 1.41% | 否 | |
| 重庆东方嘉盛供应链管理有限公司 | 100% | 0.17% | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 1.41% | 否 | |
| 昆山市嘉泓永业供应链有限公司 | 100% | 99.99% | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 1.41% | 否 | |
| 东方嘉盛商贸物流（香港）有限公司 | 100% | 91.78% | 16,815.67 | 0.00 | 16,815.67 | 7.9% | 否 | |
| 重庆东方嘉盛科技发展有限公司 | 100 | 14.53% | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 1.41% | 否 | |
| 深圳市前海嘉泓永业投资控股有限公司 | 100% | 82.64% | 1,163.60 | 0.00 | 1,163.60 | 0.55% | 否 | |
| 合计 | 35,979.27 | 0.00 | 35,979.27 | |||||
（二）公司全资子公司对公司提供担保额度
为满足公司业务发展需求，公司全资子公司上海东方嘉盛供应链管理有限公司，深圳嘉泓永业物流有限公司，重庆东方嘉盛科技发展有限公司，深圳市前海嘉泓永业投资控股有限公司，上海东方嘉盛供应链物流有限公司2023年度为公司提供担保预计额度总计不超过人民币449,903.28万元，担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票，就被担保人基础交易债务申请开立、延展或修改保函/备用信用证等融资相关事项或开展其他日常经营业务等，担保方式为连带责任保证担保，具体以实际签署的相关协议为准。
（三）其他情况说明
公司为资产负债率高于70%（含）的全资子公司提供的对外担保额度可相互调剂使用；为资产负债率低于70%的全资子公司提供的对外担保额度可相互调剂使用。但在调剂发生时，资产负债率低于70%的子公司所享有的担保额度不可调剂至资产负债率为70%以上的子公司。
二、被担保人及担保人的基本情况
被担保对象均未被列为失信被执行人，被担保方中昆山市嘉泓永业供应链有限公司、东方嘉盛商贸物流（香港）有限公司、深圳市前海嘉泓永业投资控股有限公司资产负债率分别为99.99%、92%、83%，其余公司资产负债率均未达70%。
（一）深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
1.公司名称：深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
2.注册地点：深圳市前海深港合作区南山街道临海大道53号招商保税前海仓四号仓库4401
3.法定代表人：孙卫平
4.注册资本：13,810.1429万(元)
5.成立时间：2001年07月09日
6.股权结构：详见公司《2022年年度报告全文》关于股东数量及其持股情况相关内容。
7.经营范围：一般经营项目是：供应链管理服务；贸易代理；国内贸易代理；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内货物运输代理；仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械零售；食用农产品批发；食用农产品零售；体育
用品及器材批发；体育用品及器材零售；特种设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；物业租赁；电子产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口；进出口代理；国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；酒类经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
8.最近两年经审计主要财务数据
单位：万元
| 指标 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 总资产 | 347,333.38 | 421,876.13 |
| 总负债 | 184,859.22 | 268,492.36 |
| 流动负债总额 | 183,036.15 | 253,932.84 |
| 净资产 | 162,474.15 | 153,383.77 |
| 指标 | 2022年度 | 2021年度 |
| 营业收入 | 83,211.82 | 49,124.38 |
| 利润总额 | 14,802.22 | 16,412.93 |
| 净利润 | 12,917.27 | 13,916.12 |
9.截止2022年12月31日，深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司资产负债率为53.22%；
（二）东方嘉盛商贸物流(香港)有限公司
1.公司名称：东方嘉盛商贸物流(香港)有限公司
2.注册地点：香港新界荃湾沙咀道362号全发商业大厦 19楼 1910 室
3.法定代表人：孙卫平
4.注册资本：10万(美元)
5.成立时间：2007年10月25日
6.股权结构：公司全资子公司
7.经营范围：综合供应链管理服务；境外仓储服务；货物搬运装卸服务；打包包装服务；集运；国际物流等
8.最近两年主要财务数据
单位：万元
| 指标 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 总资产 | 168009.02 | 114189.43 |
| 总负债 | 154206.36 | 101298.33 |
| 流动负债总额 | 154136.79 | 101113.88 |
| 净资产 | 13802.66 | 12891.10 |
| 指标 | 2022年度 | 2021年度 |
| 营业收入 | 20352.06 | 12891.28 |
| 利润总额 | 1074.17 | 1833.38 |
| 净利润 | 911.56 | 1535.98 |
9.截止2022年12月31日，深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司资产负债率为91.78%；
（三）重庆东方嘉盛科技发展有限公司
1.公司名称：重庆东方嘉盛科技发展有限公司
2.注册地点：重庆市渝北区龙溪街道松牌路145号鼎祥·风华美锦3幢24-
2、24-3
3.法定代表人：田卉
4.注册资本：2000万元
5.成立时间：2015年8月26日
6.股权结构：公司全资子公司
7.经营范围：许可项目：批发兼零售：Ⅲ类医疗器械(按许可证核定的有效期限和范围从事经营)；普通货运(取得相关行政许可后,在许可范围内从事经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：计算机软件研发；销售计算机软硬件、机械设备、电子产品(不含电子出版物)、电力设备、环保设备、节能
设备、电子元器件、化工产品、防腐材料、保温材料、建筑材料及装饰材料(以上五项范围不含危险化学品)、电线电缆、机电设备及配件、消防设备及配件、智能化设备及配件、通信设备及配件、五金、交电、办公用品、劳保用品、塑料制品、普通机械及设备、数码产品、Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类医疗器械;仓储服务(不含国家禁止的物品和易燃易爆物品);货运代理;展览展示服务;从事货物及技术进出口业务。,金属材料销售,金银制品销售,新能源汽车整车销售,汽车零配件批发,建筑材料销售,塑料制品销售,金属结构销售,服装服饰批发,鞋帽批发,纸制品销售,五金产品批发,通讯设备销售,化妆品批发,机械零件、零部件销售,家用电器销售,电子元器件批发,珠宝首饰零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
8.最近两年主要财务数据
单位：万元
| 指标 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 总资产 | 3739.74 | 3984.24 |
| 总负债 | 543.57 | 402.05 |
| 流动负债总额 | 523.15 | 402.05 |
| 净资产 | 3196.17 | 3582.18 |
| 指标 | 2022年度 | 2021年度 |
| 营业收入 | 464.53 | 576.63 |
| 利润总额 | -386.00 | 71.84 |
| 净利润 | -386.01 | 141.92 |
9.截止2022年12月31日，重庆东方嘉盛科技发展有限公司资产负债率为
14.53%；
（四）上海东方嘉盛供应链管理有限公司
1.公司名称：上海东方嘉盛供应链管理有限公司
2.注册地点：中国（上海）自由贸易试验区双惠路369号1层103单元
3.法定代表人：孙卫平
4.注册资本：5500万元
5.成立时间：2008年7月8日
6.股权结构：公司全资子公司
7.经营范围：仓储设施的开发建设与经营管理，自有物业出租，物业经营管理，保税区仓储（除危险品）、装卸、搬运、包装、配送，货运代理，国际贸易，转口贸易，商业性简单加工，食品流通，保税区内商品展示，物流与贸易咨询服务，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
8.最近两年主要财务数据
单位：万元
| 指标 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 总资产 | 8225.24 | 7953.59 |
| 总负债 | 2922.85 | 2789.88 |
| 流动负债总额 | 2372.86 | 1824.38 |
| 净资产 | 5302.38 | 5163.70 |
| 指标 | 2022年度 | 2021年度 |
| 营业收入 | 1959.83 | 910.02 |
| 利润总额 | 195.29 | 134.46 |
| 净利润 | 138.68 | 91.34 |
9.截止2022年12月31日，上海东方嘉盛供应链管理有限公司资产负债率为35.54%；
（五）深圳嘉泓永业物流有限公司
1.公司名称：深圳嘉泓永业物流有限公司
2.注册地点：深圳市福田区福保街道福保社区红花路与凤凰道交汇处东方嘉盛华南保税仓库六层
3.法定代表人：孙卫平
4.注册资本：435万元
5.成立时间：2002年6月13日
6.股权结构：公司全资子公司
7.经营范围：一般经营项目是：在保税区内从事国际贸易、区内贸易及相关的咨询业务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，
限制的项目须取得许可后方可经营）；陆路国际货运代理。，许可经营项目是：
在保税区内从事仓储物流、电子产品加工；手机的维修、检测；路由器、数据卡、笔记本电脑、平板电脑、机顶盒的维修、检测；食用农产品的销售。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
8.最近两年财务数据
单位：万元
| 指标 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 总资产 | 3103.83 | 2197.81 |
| 总负债 | 1076.59 | 318.20 |
| 流动负债总额 | 1076.59 | 318.20 |
| 净资产 | 2027.25 | 1879.61 |
| 指标 | 2022年度 | 2021年度 |
| 营业收入 | 1880.74 | 1056.24 |
| 利润总额 | 152.78 | 837.52 |
| 净利润 | 147.64 | 628.30 |
9.截止2022年12月31日，深圳嘉泓永业物流有限公司资产负债率为34.69%；
（六）深圳市前海嘉泓永业投资控股有限公司
1.公司名称：深圳市前海嘉泓永业投资控股有限公司
2.注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
3.法定代表人：孙卫平
4.注册资本：12000万元
5.成立时间：2013年5月15日
6.股权结构：公司全资子公司
7.经营范围：一般经营项目是：在保税区内从事国际贸易、区内贸易及相关的咨询业务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；陆路国际货运代理。，许可经营项目是：
在保税区内从事仓储物流、电子产品加工；手机的维修、检测；路由器、数据卡、笔记本电脑、平板电脑、机顶盒的维修、检测；食用农产品的销售。（法律、行
政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
8.最近两年财务数据
单位：万元
| 指标 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 总资产 | 18406.57 | 7360.27 |
| 总负债 | 15210.93 | 2144.30 |
| 流动负债总额 | 14447.33 | 980.70 |
| 净资产 | 3195.64 | 5215.97 |
| 指标 | 2022年度 | 2021年度 |
| 营业收入 | 0 | |
| 利润总额 | -2600.38 | 56.06 |
| 净利润 | -2020.33 | 47.64 |
9.截止2022年12月31日，深圳市前海嘉泓永业投资控股有限公司资产负债率为82.64%；
（七）上海外高桥保税物流园区东方嘉盛物流有限公司
1.公司名称：上海外高桥保税物流园区东方嘉盛物流有限公司
2.注册地点：中国（上海）自由贸易试验区申亚路1号A幢5层B座
3.法定代表人：孙卫平
4.注册资本：992.3万元
5.成立时间：2004年7月15日
6.股权结构：公司全资子公司
7.经营范围：区内仓储（除危险品）、物流业务；从事海上、陆路、航空国际货物运输代理业务；国际贸易、转口贸易、商业性简单加工；货物及技术进出口；区内商品展示；物流与贸易咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
8.最近两年财务数据
单位：万元
| 指标 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 总资产 | 2874.85 | 2794.12 |
| 总负债 | 1240.00 | 1191.04 |
| 流动负债总额 | 1240.00 | 1191.04 |
| 净资产 | 1634.84 | 1603.08 |
| 指标 | 2022年度 | 2021年度 |
| 营业收入 | 490.62 | 438.81 |
| 利润总额 | 32.97 | 65.65 |
| 净利润 | 31.76 | 85.07 |
9.截止2022年12月31日，上海外高桥保税物流园区东方嘉盛物流有限公司资产负债率为43.13%；
（八）重庆光焰物流有限公司
1.公司名称：重庆光焰物流有限公司
2.注册地点：重庆市沙坪坝区综保大道26号附15号
3.法定代表人：田卉
4.注册资本：500万元
5.成立时间：2011年8月25日
6.股权结构：公司全资子公司
7.经营范围：仓储服务(不含危险品),国际航空、陆路、水路货物代理(不含国际船舶代理),货物及技术进出口(国家法律、法规禁止经营的不得经营;国家法律、法规限制经营的取得许可后经营),货物包装服务,物流信息咨询;报关服务、代理报检服务。(以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营;国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营)
8.最近两年财务数据
单位：万元
| 指标 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 总资产 | 603.33 | 701.04 |
| 总负债 | 66.75 | 156.01 |
| 流动负债总额 | 61.68 | 97.28 |
| 净资产 | 536.58 | 545.03 |
| 指标 | 2022年度 | 2021年度 |
| 营业收入 | 117.41 | 120.41 |
| 利润总额 | -4.93 | -1.39 |
| 净利润 | -4.93 | -1.35 |
9.截止2022年12月31日，重庆光焰物流有限公司资产负债率为11.06%；
（九）武汉嘉泓永业供应链管理有限公司
1.公司名称：武汉嘉泓永业供应链管理有限公司
2.注册地点：武汉东湖新技术开发区光谷三路777号A办公楼4层402-318号
3.法定代表人：薛峰
4.注册资本：100万元
5.成立时间：2019年08月10日
6.股权结构：公司全资子公司
7.经营范围：供应链管理服务；仓储服务（不含危化品）；道路货物运输；货物运输代理；物流信息咨询；计算机及配件、计算机辅助设备、电子产品（不含电子出版物）、通讯设备（不含无线电发射设备）、网络设备的维修及检测服务；初级农产品、食品的批发兼零售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
8.最近两年财务数据
单位：万元
| 指标 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 总资产 | 63.99 | 81.00 |
| 总负债 | 29.14 | 66.40 |
| 流动负债总额 | 29.14 | 66.40 |
| 净资产 | 34.85 | 14.60 |
| 指标 | 2022年度 | 2021年度 |
| 营业收入 | 48.99 | 58.08 |
| 利润总额 | 20.77 | 13.11 |
| 净利润 | 20.25 | 12.46 |
9.截止2022年12月31日，武汉嘉泓永业供应链管理有限公司资产负债率为45.54%；
（十）重庆东方嘉盛供应链管理有限公司
1.公司名称：重庆东方嘉盛供应链管理有限公司
2.注册地点：重庆市渝北区两路寸滩保税港区空港功能区C12-1仓库
3.法定代表人：孙卫平
4.注册资本：500万元
5.成立时间：2011年04月01日
6.股权结构：公司全资子公司
7.经营范围：普通货运(按许可证核定期限从事经营)。仓储服务(不含危险品),国际航空、陆路、水路货物运输代理(不含国际船舶代理),货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营),货物包装服务,物流信息咨询服务。
8.最近两年财务数据
单位：万元
| 指标 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 总资产 | 1837.11 | 1838.72 |
| 总负债 | 3.14 | 4.40 |
| 流动负债总额 | 3.14 | 4.40 |
| 净资产 | 1833.98 | 1834.32 |
| 指标 | 2022年度 | 2021年度 |
| 营业收入 | 69.02 | 65.80 |
| 利润总额 | -0.34 | 3.44 |
| 净利润 | -0.34 | 3.49 |
9.截止2022年12月31日，重庆东方嘉盛供应链管理有限公司资产负债率为0.17%；
（十一）昆山市嘉泓永业供应链有限公司
1.公司名称：昆山市嘉泓永业供应链有限公司
2.注册地点：昆山开发区第三大道1号房313室
3.法定代表人：张光辉
4.注册资本：100万元
5.成立时间：2018年11月19日
6.股权结构：公司全资子公司
7.经营范围：供应链管理；国内货运代理；仓储服务；货物搬运装卸服务；打包包装服务；办公用品、办公设备及零配件、计算机软硬件及辅助设备、通信产品（不含卫星广播电视地面接收设施）、电子产品、安防用品的销售；展览展示服务；物流信息咨询；道路货物运输(按《道路运输经营许可证》核定范围经营)；从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8.最近两年财务数据
单位：万元
| 指标 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 总资产 | 1428.01 | 2827.69 |
| 总负债 | 1427.86 | 2829.43 |
| 流动负债总额 | 1427.86 | 2829.43 |
| 净资产 | 0.15 | -1.75 |
| 指标 | 2022年度 | 2021年度 |
| 营业收入 | 17.82 | 32.22 |
| 利润总额 | 1.95 | 7.25 |
| 净利润 | 1.90 | 7.25 |
9.截止2022年12月31日，昆山市嘉泓永业供应链有限公司资产负债率为
99.99%；
（十二）上海东方嘉盛物流有限公司
1.公司名称：上海东方嘉盛物流有限公司
2.注册地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号A楼5116室
3.法定代表人：张光辉
4.注册资本：1000万元
5.成立时间：2003年08月18日
6.股权结构：公司全资子公司
7.经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；酒类经营；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术进出口；货物进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；机械设备、建筑材料、五金产品、办公用品、服装服饰、鞋帽、日用百货、食用农产品、计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、电子产品、安防设备、办公设备耗材、办公设备的销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8.最近两年财务数据
单位：万元
| 指标 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 总资产 | 10737.41 | 11512.17 |
| 总负债 | 832.51 | 1699.14 |
| 流动负债总额 | 832.51 | 1282.88 |
| 净资产 | 9904.9 | 9813.03 |
| 指标 | 2022年度 | 2021年度 |
| 营业收入 | 2617.49 | 3503.29 |
| 利润总额 | 308.38 | 706.73 |
| 净利润 | 91.87 | 527.70 |
9.截止2022年12月31日，上海东方嘉盛物流有限公司资产负债率为7.75%；
三、担保事项主要内容
本次担保事项为担保额度预计，尚未签署相关协议，相关担保事项以最终签署的担保合同或协议为准。对于授权范围内实际发生的担保事项，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
四、董事会意见
根据公司及集团内各子公司业务发展的需要，公司及各子公司均有不同的融资需求，此次制定年度对外担保额度，有利于提高公司及各子公司的融资能力，满足其生产经营所需流动资金需求，推动其业务更好发展，符合公司及全体股东的利益。同时，上述担保事项中，被担保对象均为公司或公司合并报表范围内的全资子公司，生产经营正常，财务状况稳定，具有良好的偿债能力，公司对各子公司具有绝对控制力或重要影响，公司为此提供担保的财务风险可控，担保风险较小，本次担保为公司为全资子公司，或由全资子公司为公司融资提供担保，不存在资源转移或利益输送损害公司及公司股东利益的情况。因此，董事会同意公司本次担保事项并提请股东大会审议。
五、独立董事发表的独立意见
公司为其全资子公司提供公司35,979.27万元（含等值外币）的担保额度及全资子公司为公司提供担保额度总计不超过人民币449,903.28万元（含等值外币）的担保额度，主要是满足其日常经营流动资金需要，有利于经营活动的持续、稳定开展，缓解流动资金需求压力。本次担保的财务风险处于可控制的范围内，不存在损害公司及其股东利益的情形；昆山市嘉泓永业供应链有限公司、东方嘉盛商贸物流（香港）有限公司、深圳市前海嘉泓永业投资控股有限公司的资产负债率超过70%，公司董事会将该事项提交股东大会审议，决策程序合规。综上所述，我们一致同意我们同意该议案，并将本议案提交股东大会审议。
董事会已履行了必要的审批程序，表决程序合法、有效，本次担保事项不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，不存在损害中小股东利益的情形。
六、监事会意见
本次制定对外担保额度的事项是根据公司及子公司业务推进及日常经营资金需求而定，属于公司内部正常的生产经营行为。上述担保事项中，被担保对象均为公司或公司合并报表范围内的全资子公司，生产经营正常，财务状况稳定，具有良好的偿债能力，公司对各子公司具有绝对控制力或重要影响，公司为此提供担保的财务风险可控，担保风险较小，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，符合全体股东的利益。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及其控股子公司的对外担保总金额为35,979.27万元，上市公司及控股子公司对外担保总余额为35,979.27万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例16.90%。公司全资子公司为公司提供担保总金额为449,903.28万元，担保总余额为449,903.28万元。
截至本公告披露日，公司及子公司不存在为纳入合并财务报表范围以外的主体提供担保，公司及其控股子公司无逾期担保事项和担保诉讼，不存在为大股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。公司将严格按照中国证监会证监发〔2003〕号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保行为的通知》及证监发〔2005〕120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的有关规定，有效控制公司对外担保风险。
九、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
3、第五届监事会第八次会议决议。
特此公告。
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
董事会2023年4月24日