证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2023-009
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2023年4月24日（星期一）在深圳市福田区保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年4月14日通过短信及邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
会议由总经理,董事孙卫平主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告全文摘要》（摘要公告编号：2023-011）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度董事会工作报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度独立董事述职报告（卢少平）》、《2022年度独立董事述职报告（谢晓尧）》、《2022年度独立董事述职报告（王艳）》，公司独立董事卢少平先生、谢晓尧先生、王艳女士将在公司2022年度股东大会上述职。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-012）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<续聘公司2023年度审计机构>的议案》
公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并提请股东大会授权董事会根据2023年度的具体审计要求和审计范围，与致同所协商确定相关的审计费用。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-013）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“本公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2022年1月1日至2022年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
（九）审议通过《关于<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-014）。
会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构出具了专项核查意见。独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于<2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
（十一）审议通过《关于<董事、高级管理人员2022年度薪酬考核结果及2023年考核方案>的议案》
董事会认为公司制定的董事、高级管理人员的相关考核、薪酬发放等程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于<2023年度提供担保额度预计>的议案》
根据公司及集团内各子公司业务发展的需要，公司及各子公司均有不同的融资需求，此次制定年度对外担保额度，有利于提高公司及各子公司的融资能力，满足其生产经营所需流动资金需求，推动其业务更好发展，符合公司及全体股东的利益。同时，公司2023年度担保预计额度事项中，被担保对象均为公司或公司合并报表范围内的全资子公司，生产经营正常，财务状况稳定，具有良好的偿债能力，公司对各子公司具有绝对控制力或重要影响，公司为此提供担保的财务风险可控，担保风险较小，本次担保为公司为全资子公司，或由全资子公司为公司融资提供担保，不存在资源转移或利益输送损害公司及公司股东利益的情况。因此，董事会同意公司本次担保事项并提请股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-015）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过《关于<2023年度公司向银行申请综合授信额度>的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-016）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司2023年度使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品的公告》（公告编号：
2023-017）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于2023年度拟开展金融衍生品交易业务的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度拟开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-018）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于<召开公司2022年年度股东大会>的议案》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-019）。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十七）审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-020）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、 第五届董事会第十一次会议决议；
2、 独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
董事会2023年4月24日