建科机械（天津）股份有限公司
2022年度董事会工作报告
2022年，建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业版股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，全体董事本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权， 严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，认真推进会议各项决议的有效实施，保障了公司良好的运作和可持续发展。
现将公司董事会2022年度工作情况汇报如下：
一、2022年度经营情况
公司成立以来，始终坚持智能化钢筋加工技术及产品的研发、生产和销售，经过二十年的行业深耕与积累，产品线已经覆盖包括装配式建筑、高速铁路、高速公路、路桥建设、地铁城轨、核电、水电水利、隧道管廊、海绵城市、钢筋加工配送、港口码头、机场建设等多领域钢筋加工需求的全产品系列，报告期内公司主营业务未发生实质变化。
2022年是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，面对内外部多重压力，公司努力克服外部环境所带来的不利影响，以及国内、国际营商环境变化所带来的压力，始终保持战略定力，以技术创新为抓手、以市场拓展为导向，一方面，公司积极采取行之有效的应对措施，在确保员工安全、健康的前提下，全力组织公司的各项生产经营活动，实现营业收入43,728.63万元；实现归属于母公司所有者的净利润3,544.16万元；扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润3,413.98 万元。另一方面，公司判断外部环境和国际营商环境所引发的经营环境的不确定性，影响全球经济的同时，将加速行业集中度的提升，公司利用自身在创新能力、供应能力、销售网络等方面的优势资源，加大对市场的开拓力度。
二、董事会日常工作
（一）董事会会议召开情况
2022年度，公司共召开四次董事会会议；所召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。董事会召开的具体情况如下：
| 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 审议议案 |
| 1 | 第四届董事会第六次会议 | 2022年04月06日10:00 | 审议通过了： 1、关于公司2021年度总经理工作报告的议案； 2、关于公司2021年度董事会工作报告的议案； 3、关于公司2021年度财务决算报告的议案； 4、关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案； 5、关于公司2021年度利润分配预案的议案； 6、关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案； 7、关于公司2021年度审计报告的议案； 8、关于公司<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案; 9、关于公司续聘2022年度审计机构的议案； 10、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案； 11、关于公司2022年度董事薪酬的议案； 12、关于公司2022年度高级管理人员薪酬的议案； 13、关于部分募集资金投资项目延期的议案； 14、关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案； 15、关于修订公司部分治理制度的议案； 15.1、关于修订<股东大会议事规则>的议案； 15.2、关于修订<董事会议事规则>的议案； 15.3、关于修订<信息披露管理制度>的议案； 15.4、关于修订<募集资金管理制度>的议案； 15.5、关于修订<独立董事工作细则>的议案； |
15.6、关于修订<对外担保管理办法>的议案； 15.7、关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案； 15.8、关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案； 15.9、关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案； 15.10、关于修订<董事会秘书工作细则>的议案； 15.11、关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案；
16、关于提请召开2021年年度股东大会的议
案。
| 15.6、关于修订<对外担保管理办法>的议案； 15.7、关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案； 15.8、关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案； 15.9、关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案； 15.10、关于修订<董事会秘书工作细则>的议案； 15.11、关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案； 16、关于提请召开2021年年度股东大会的议案。 | |||
| 2 | 第四届董事会第七次会议 | 2022年04月27日15:30 | 审议通过了： 1、关于公司2022年第一季度报告的议案； 2、关于修订《总经理工作细则》的议案。 |
| 3 | 第四届董事会第八次会议 | 2022年08月19日10:00 | 审议通过了： 1、关于公司《2022年半年度报告全文及其摘要》的议案； 2、关于公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案； 3、关于制定公司《投资者关系管理制度》的议案； 4、关于向银行申请综合授信额度的议案； 5、关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案。 |
| 4 | 第四届董事会第九次会议 | 2022年10月27日10:00 | 审议通过了： 关于公司《2022年第三季度报告》的议案。 |
（二）董事会召集股东大会情况
2022年，公司董事会共召集、召开2次股东大会；所召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。
股东大会召开的具体情况如下：
| 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 审议议案 |
| 1 | 2022年04月27日 （星期三）14:30 | 2021年年度股东大会 | 审议通过了： 1、《关于公司2021年度董事会工作报告的 |
议案》 ；
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的
议案》 ；
3、《关于公司2021年度财务决算报告的议
案》 ；
4、《关于公司2021年年度报告全文及摘要
的议案》 ；
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议
案》 ；
6、《关于公司续聘2022年度审计机构的议
案》 ；
7、 《关于使用部分闲置募集资金及自有资
金进行现金管理的议案》 ；
8、《关于公司2022年度董事薪酬的议案》 ；
9、《关于公司2022年度监事薪酬的议案》 ；
10、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 ；
11、《关于修订公司部分治理制度的议案》 ；
11.01、关于修订《股东大会议事规则》的议
案 ；
11.02、关于修订《董事会议事规则》的议案 ；
11.03、关于修订《信息披露管理制度》的议
案 ；
11.04、关于修订《募集资金管理制度》的议
案 ；
11.05、关于修订《独立董事工作细则》的议
案 ；
11.06、关于修订《对外担保管理办法》的议
案 。
| 议案》 ； 2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》 ； 3、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》 ； 4、《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》 ； 5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》 ； 6、《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》 ； 7、 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 ； 8、《关于公司2022年度董事薪酬的议案》 ； 9、《关于公司2022年度监事薪酬的议案》 ； 10、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 ； 11、《关于修订公司部分治理制度的议案》 ； 11.01、关于修订《股东大会议事规则》的议案 ； 11.02、关于修订《董事会议事规则》的议案 ； 11.03、关于修订《信息披露管理制度》的议案 ； 11.04、关于修订《募集资金管理制度》的议案 ； 11.05、关于修订《独立董事工作细则》的议案 ； 11.06、关于修订《对外担保管理办法》的议案 。 | |||
| 2 | 2022年09月05日 （星期一）15:00 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过了： 《关于向银行申请综合授信额度的议案》。 |
（三）独立董事履职情况
2022年度，公司独立董事严格按照监管部门及有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》等内部控制文件的规定，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行职务，积极出席公司相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，充分发挥自身专业知识为公司建言献策，切实增强董事会决策的科学性和合理性，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康的发展起到了应有的作用。
第四届董事会独立董事毛翔女士、张文津女士、陈耀东先生在本次董事会
上就2022年的工作情况作了述职报告，并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。独立董事履职情况详见2022年度独立董事述职报告。
（四）董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设4个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。报告期内，董事会各专门委员会依据《公司章程》和《董事会专门委员会工作细则》等的相关规定行使职权，认真履行职责，充分运用自身专业知识，在审议及决策董事会的相关重大事项时提出相关意见和建议，供董事会决策参考，有效提高了公司董事会的决策效率。切实促进了公司规范运作和科学管理。
三、公司规范化治理情况
公司一直严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定的要求，结合自身实际情况，规范公司治理、科学经营管理，严格有效的内部控制体系，诚信经营，不断完善法人治理结构，保障全体股东与公司利益最大化。
2022年度，全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够严格执行保密义务，不存在内幕交易违规行为。
四、对公司未来发展的展望
（一）整体发展战略及经营策略
公司秉持长期可持续发展的经营理念，秉承“中国智造，筑梦全球”的发展愿景，打造百年建科机械，以“做智能化钢筋加工机器人装备技术的全球领导者”作为企业的发展目标，坚持用中国智造的产品推动中国现代化进程的发展，用筑梦全球的理念积极服务“一带一路”建设，成为客户信赖、员工自豪、社会尊重、可持续发展的世界一流企业，为实现中国的伟大复兴，人类文明社会发展，贡献建科人的智慧和力量。
1、公司将持续产品差异化竞争策略变革，以公司智能化钢筋加工装备和软件主导，承担更多行业领军的责任，并逐步提高企业高附加价值产品的技术水平，从而不断提升公司运营效率，降低重大风险发生的可能性。
2、进一步改革公司管理体系。变革是为了适应规模化经营和高效运营的战略落地的需要。不只是在提高技术水平、产品良品率及成本控制等方面下功夫，进一步要落实控制流程、提高信息化管理程度、优化作业流程，确保产品和服务品质，全面提升质量和成本管理水平，持续管理不确定性，力争转危为机，实现
产品链价值创造目标。
3、坚守“中国智造，筑梦全球”的发展愿景，坚持以客户为中心，持续提升客户服务水平，增强客户对品牌的认知和粘性。积极灵活运用多种类销售渠道和营销资源，在维持现有主要客户市场份额的基础上，增加国内和国际市场销售比例，进一步提高公司主导产品的市场占有率和竞争力。
（二）董事会工作目标
1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会各项日常工作， 科学高效决策重大事项，做好公司的经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会决议。同时加强董事履职能力培训，提高公司决策的高效性、前瞻性和科学性。
2、切实做好公司信息披露的工作。公司董事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，自觉认真履行信息披露义务，严把信息披露质量关，切实提升公司经营管理规范运作和透明度。
3、充分利用自身优势和资本市场平台，落实公司的各项发展战略，在夯实智能化钢筋加工装备业务基础上，积极谋求产品产业新升级和大发展，以增强公司中长期战略竞争能力，提升公司的规模和综合竞争力。
4、进一步建立健全公司各项规章管理制度，建设并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的内部治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内部控制制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。2023年，公司将进一步完善管理体系、优化组织结构和业务流程。面对未来的机遇与挑战，董事会全体成员将恪尽职守，勤奋工作，继续领导公司全体员工，为公司的长远发展做出新的贡献。
（本页无正文，为《建科机械（天津）股份有限公司2022年度董事会工作报告》之签章页）
建科机械（天津）股份有限公司董事会
2023年04月24日