一、审计委员会基本情况
公司第二届董事会审计委员会由3名委员组成，分别为独立董事张蔷薇、杨华，非独立董事贾琦，其中，会计专业人士张蔷薇担任召集人，委员任期与本届董事会任期一致。
二、审计委员会会议召开情况
| 会议 | 召开日期 | 审议事项 | 决议情况 |
| 第二届董事会审计委员会第四次会议 | 2022年2月6日 | 审议通过了下列议案： 1、《关于公司审计部2021年第四季度内部审计工作报告的议案》 2、《关于公司审计部2022年第一季度内部审计工作计划的议案》 | 各议案获得一致通过 |
| 第二届董事会审计委员会第五次会议 | 2022年4月18日 | 审议通过了： 1、《关于<董事会审计委员会2021年年度履职报告>的议案》 2、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》 3、《关于<2022年度财务预算报告>的议案》 4、《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》 5、《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 6、《关于续聘会计师事务所的议案》 7、《关于<2022年第一季度报告>的议案》 8、《关于<公司审计部2022年第一季度内部审计工作报告>的议案》 9、《关于<公司审计部2022年第二季度内部审计工作计划>的议案》 | 各议案获得一致通过 |
| 第二届董事会审计委员会第六次会议 | 2022年7月29日 | 审议通过了下列议案： 1、《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 3、《关于<公司审计部2022年第二季度内部审计工作报告>的议案》 | 各议案获得一致通过 |
| 4、《关于<公司审计部2022年第三季度内部审计工作计划>的议案》 | |||
| 第二届董事会审计委员会第七次会议 | 2022年10月25日 | 审议通过了下列议案： 1、《关于<2022年第三季度报告>的议案》 2、《关于<公司审计部2022年第三季度内部审计工作报告>的议案》 3、《关于<公司审计部2022年第四季度内部审计工作计划>的议案》 | 各议案获得一致通过 |
三、审计委员会年度履职情况
1、监督及评估外部审计机构工作
公司董事会审计委员会对公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）的工作情况进行了认真的分析和评估，认为其具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的审计工作。信永中和参与审计的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，能够胜任公司的审计工作。审计委员会认为，信永中和受聘为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任与义务。
2、指导内部审计工作
报告期内，我们充分发挥专门委员会的作用，根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等要求，结合公司实际情况，认真审阅、检查了公司的内部审计计划及审计工作报告，督促公司按照工作计划认真执行，确保公司规范运作。
3、审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，董事会审计委员会审阅了公司各期财务报告，与公司管理层进行了沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整，公允地反映了公司财务状况及经营成果，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项等。
4、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所
有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司基本有效执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，确保股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此，审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通报告期期内，董事会审计委员会协调公司管理层、审计部、财务部及其他相关部门与外部审计机构保持了良好沟通，相关部门就公司财务会计规范、内控体系建设等问题征求外部审计机构的意见，并配合外部审计机构开展年度财务报告审计相关工作，促进公司财务和内控规范。
四、总体评价
2022年度，董事会审计委员会忠实、勤勉地履行了相关法律法规规定的职责，认真审议相关事项，并发挥了指导、协调、监督作用，有效促进了公司内控建设和财务规范，促进了董事会规范决策和公司规范治理。2023年，董事会审计委员会将继续切实履行职责，强化对董事会相关事项的事前审核，加强对内部审计工作的指导和与外部审计机构沟通的协调，促进公司财务相关事项的规范化，促进公司内控体系建设更加完善，促进公司规范运作、稳健发展。
北京海天瑞声科技股份有限公司
董事会审计委员会2023年4月24日