安徽皖维高新材料股份有限公司
2011 年年度股东大会
会议资料
安徽皖维高新材料股份有限公司
2011 年年度股东大会议程
时 间：2012 年 5 月 8 日上午 9∶00
地 点：本公司东办公楼三楼会议室
主持人：董事长 吴福胜先生
一、报告出席会议的股东人数、代表股份总数。
介绍应邀到会的来宾
二、宣读《会议规则》
对《会议规则》进行表决（举手方式）
三、宣读《关于总监票人和监票人的提名》
对《提名》进行表决（举手方式）
四、听取并审议《公司 2011 年度董事会工作报告》
五、听取并审议《公司 2011 年度监事会工作报告》
六、听取并审议《公司 2011 年度财务决算报告》
七、审议《关于公司第五届监事会人员变动的议案》，补选公司监事
八、审议《公司 2011 年度利润分配预案》
九、审议《关于修改公司章程的议案》
十、审议《关于 2012 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》
十一、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
十二、审议《关于以募集资金置换 2 万吨/年高强高模聚乙烯醇纤维
项目先行投入的自有资金的议案》
十三、审议《关于充分利用公司原有技改项目基础兴建募投项目暨减
少募投项目募集资金投资额的议案》
十四、审议《关于将“2 万吨/年高强高模聚乙烯醇纤维项目”投资减
少的 12,000 万元募集资金投向“广维化工生物质制 5 万吨/年聚
乙烯醇项目”暨置换其预先投入自筹资金的议案》
十五、股东进行逐项审议并填写表决票、投票
监票人和工作人员统计表决情况
十六、总监票人宣读表决结果
十七、律师宣读关于本次大会的法律意见书
十八、宣读本次大会决议
安徽皖维高新材料股份有限公司
2011 年年度股东大会会议规则
根据《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》和《安徽皖维高新
股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东大会
的会议规则。
一、会议的组织方式
1、本次会议由公司董事会依法召集。
2、本次会议采用现场会议方式。
3、本次会议的出席人员是： 2012 年 5 月 3 日(星期四)下午交易
结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公
司股东或股东委托代理人；本公司董事、监事和高级管理人员；公司
聘请的见证律师。
4、本次会议行使《公司法》和《安徽皖维高新材料股份有限公
司章程》所规定的股东大会的职权。
二、会议的表决方式
1、出席本次会议的股东或股东委托代理人，按其所代表的有表
决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
2、本次会议共审议十一项议案或报告，《关于修改公司章程的议
案》为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过；
其余十项议案或报告均为普通决议事项，需经出席会议股东所持表决
权的 1/2 以上通过，方为有效；其中：《关于 2012 年度公司与关联方
日常关联交易预计的议案》为关联交易事项，公司股东安徽皖维集团
有限责任公司回避表决，其持有的股份数不计入该议案的表决权总
数，该议案需经其他出席会议股东所持表决权的 1/2 以上通过。
3、本次会议采用记名投票表决方式。股东或股东委托代理人认
真审议各项议案或报告后，填写表决票进行表决，由律师、股东代表、
监事代表共同负责计票、监票和统计表决结果。
4、出席本次会议的股东或股东委托代理人，若已进行会议报到
并领取表决票，但未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决
票，均视为该股东或股东委托代理人自动放弃表决权利，其所持有的
表决权在统计表决结果时作弃权处理。
5、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人两
名，由股东代表担任。总监票人和监票人负责表决情况的统计核实，
并在《议案表决结果》上签名。议案表决结果由总监票人当场宣布。
6、会议主持人根据各项议案的表决结果，宣布议案是否通过。
三、要求和注意事项
1、出席会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得
无故退场。
2、股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示
意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。
3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行
使好表决权。
2012 年 5 月 8 日
安徽皖维高新材料股份有限公司
2011 年年度股东大会文件之一
安徽皖维高新材料股份有限公司
2011 年度董事会工作报告
董事长 吴福胜
（2012 年 5 月 8 日）
各位股东、各位来宾：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，现在，我代表公司董事
会向大会报告 2011 年度工作及 2012 年度工作安排，请各位股东予以
审议。
2011 年，面对世界金融危机产生的全球经济增长消退，国内建
设速度放缓，市场需求严重不足，行业内竞争加剧，能源价格和人力
资源成本刚性上升等复杂而又严峻的经济形势。在全体股东和社会各
界的关心和支持下，公司经营班子团结带领广大职工，同心合力，负
重拼搏，沉着应对后金融危机和同行业竞争带来的挑战，通过加强变
革、创新管理；通过深入推进“经济运行”；通过实施新项目建设等有
效举措，努力克服市场销售面临的新情况、新问题，积极化解原煤、
电力、人工等刚性成本上升带来的压力，较好地完成了各项目标任务，
公司发展出现了持续向好的态势、趋势和气势。
一、2011 年度主要经营目标完成情况
2011 年度，合并口径下的各项产品产销量均创造了历史最好水
平，其中：生产实物 PVA9.45 万吨（其中蒙维科技生产 0.84 万吨），
比上年增长 10.9%，销售 PVA 7.36 万吨（其中蒙维科技销售 0.26 万
吨，出口 1.30 万吨），比上年增长 9.2%；生产高强高模 PVA 纤维 1.78
万吨，比上年增长 18.6%），出口高强高模 PVA 纤维 1.89 万吨，比上
年增长 41.3%；生产熟料 200.4 万吨，比年增长 6.1%，销售熟料 97.9
万吨，与上年基本持平；生产水泥 130.7 万吨，比上年增长 17.5%，
销售水泥 131.7 万吨，比上年增长 43.3%。
公司全年累计实现营业收入 31.38 亿元，比上年度增加 7.44 亿元，
增长 31.05%；营业利润 12,372.93 万元，比上年增加 2,915.26 万元，
增长 30.81%；归属于母公司股东的净利润 12,888.43 万元，较上年增
加 4,908.2 万元，增长 61.5%，实现了公司又好又快的发展目标。
营业收入增加的主要原因是：各项主产品的产销量均实现了历史
最好水平，高强高模 PVA 纤维出口量和成品水泥的销售量较上年较
大增长。盈利增加的主要原因是：公司开展以“加强技术改造、改进
运行方式、创新管理举措、降低成本费用”为主要内容的“经济运行”
实践活动，有效地降低了产品的成本和费用，取得了较好的经济效益。
截止 2011 年 12 月 31 日，公司总资产 53.82 亿元，归属于母公
司股东的股东权益为 24.8 亿元，比上年增加 7.87 亿元,增长 54.87%。
其主要原因是公司本年度实施了非公开发行股票方案，募集资金增加
了公司的股本和资本公积。
二、2011 年董事会主要工作
1、面对复杂严峻的经营形势，认真组织生产经营活动，努力实
现经济效益稳中有升
报告期内，面对异常严峻的市场形势，董事会指导经营层发挥化
工、化纤、新材料三大产业联动优势，精心组织生产经营，注重从产、
供、销各环节上采取对策措施，沉着应对市场挑战，创造了生产经营
新业绩。
生产方面：一是抓品种结构调整。2011 年共开发出 30-99、05-99、
PVB 专用 PVA，GW705SG、70228VAE 乳液，W4 高强高模 PVA 纤
维，水溶聚酯切片等多个新品种。其中，有机分厂全年共生产高聚合
度、低醇解度的新、特 PVA 5.39 万吨，占总产量的 61.8%，既满足了
市场多品种需求，又扩大了产品销售，缓解了市场压力。二是抓设备
的完好率。以设备的完好率来保证生产的稳定性，进而提高生产效率。
高强高模聚乙烯醇纤维生产装置的生产效率达 98%，产量创历史新高
外，其分散性一级品率也保持了较高水平。三是抓技术改造。利用停
车、检修时机对制约稳产、高产的装置和环节进行技术攻关，提高连
续稳定运行水平，实现稳产高产低耗。全年水泥生产线 2#窑和 3#窑
的
