实益达：独立董事2022年度述职报告(张永德)

独立董事2022年度述职报告

（张永德）

全体股东及股东代表：

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等制度的要求，本人作为深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“实益达”或“公司”）第六届董事会的独立董事，在2022年任职期内恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2022年度的工作情况向各位股东汇报：

一、出席会议及投票情况

本人于2022年9月8日任公司独立董事，任职期间本人积极出席董事会会议，并列席股东大会，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权，维护全体股东合法权益。公司在2022年度召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。

2022年9月8日至2022年12月31日期间公司共召开了3次董事会，2次股东大会，本人对参与的公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议 ,具体出席和投票情况如下：

会议类型	应出席次数	现场出席次数	通讯出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席	投票情况（投反对票次数）
董事会	3	1	2	0	0	否	0
股东大会	1	0	1	0	0	否	0

二、发表独立意见的情况

本人于2022年9月8日任公司独立董事，本人作为公司第六届董事会独立董事，根据《上

市公司独立董事规则》《公司章程》及《独立董事工作细则》等有关规定，基于独立判断立场，对下列事项发表了独立意见：

发表独立意见时间	发表独立意见的事项	意见类型
2022/9/13	关于诉讼事项进展暨签署<和解协议>的独立意见	同意
2022/10/25	关于延长使用部分自有闲置资金进行现金管理决议有效期的独立意见	同意
	关于公司及下属子公司申请授信及担保的独立意见	同意

上述独立董事意见全文已披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、任职董事会专门委员会工作情况

本人于2022年9月8日起任公司独立董事、第六届董事会审计委员会主任委员、第六届董事会战略委员会主任委员、第六届董事会提名委员会委员、第六届董事会薪酬委员会委员，本人将严格按照公司董事会专门委员会议事规则的相关要求，积极履行职责。2022年9月8日至2022年12月31日期间，召集并主持了1次董事会审计委员会会议，主要开展了以下几方面工作：

（1）2022年第三季度报告；

（2）2022年第三季度内部审计报告及工作计划；

（3）延长使用部分自有闲置资金进行现金管理决议有效期的事项；

（4）公司及下属子公司申请授信及担保事项。

四、对公司进行现场调查的情况

本人任职后多次到公司现场进行调研，了解公司经营情况和发展过程中存在的问题，同时，积极利用参加董事会、股东大会等机会，与公司董监高及相关人员进行沟通、交流有关公司发展状况，并结合自身专业提出合理化建议。本人与其他董事、公司高级管理人员及相关工作人员保持联系，及时获悉公司重大事项进展情况。

五、保护投资者权益方面所做的工作

（一）公司信息披露情况

本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》

等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。本人还时刻关注公司所处的行业动态和外部市场变化对公司的影响，积极关注公众传媒对公司的报道，保持与公司治理层和管理层的及时沟通。

（二）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。

（三）日常工作履职情况

报告期内，作为公司独立董事，本着为中小股东负责的态度，本人认真勤勉地履行董事的职责，对董事会审议的各项议案，都进行了深入了解和仔细研究，并在此基础上独立、客观、审慎地作出自己的判断，行使表决权；对公司的重大事项认真调查、审慎研究，并根据自己的专业知识发表意见，独立、客观地行使表决权。

六、其他工作情况

报告期内，本人未发生提议召开董事会、提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

今后，我将本着诚信、勤勉、忠实的原则，努力承担独立董事的职责，履行独立董事应尽的义务，促使公司进一步提高内控治理水平，增强公司的核心竞争力和盈利能力，为全体股东创造更好的回报。

七、联系方式

电子邮箱地址：[e-mail]

独立董事： 张永德2023年4月21日