北京指南针科技发展股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开了第十三届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任高海娜女士为公司副总经理的议案》，任期自董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。具体情况如下：
一、聘任高海娜女士担任公司副总经理
为适应公司发展需要，进一步提升公司治理水平，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司总经理提名、董事会提名与薪酬委员会审查，董事会同意聘任高海娜女士（简历详见附件）为公司副总经理，分管公司合规业务，任期自董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。
高海娜女士具备公司高级管理人员的任职资格和履职能力，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。特此公告。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会2023年4月25日
附件：
高海娜女士简历
高海娜女士，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2001年毕业于中央财经大学税务专业，获学士学位，2004年毕业于中央财经大学财政与公共管理专业，获硕士学位。曾任兴业基金管理有限公司北京分公司总经理助理、北京字跳网络技术有限公司证券基金业务公共事务负责人，2022年7月入职公司，现任公司首席风险官。
截至目前，高海娜女士未持有公司股份，其与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和其他高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。