上海凯众材料科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2023年4月21日在上海市浦东新区建业路813号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席王庆德先生主持，经与会监事认真审议，本次会议通过了相关议案，并作出如下决议：
一、 审议通过关于《2022年度监事会工作报告》的议案
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、 审议通过关于《2022年年度报告及其摘要》的议案
具体内容详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2022年年度报告》及报告摘要。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、 审议通过关于《2022年度财务决算报告》的议案
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、 审议通过关于《2022年度内部控制评价报告》的议案
具体内容详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2022年度内部控制评价报告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、 审议通过关于《2022年度利润分配预案》的议案
具体内容详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司关于2022年年度利润分配及公积金转增股本方案公告。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、 审议通过关于续聘公司2023年度审计机构的议案
具体内容详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司关于续聘会计师事务所的公告。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、 审议通过关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
具体内容详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、 审议通过关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案
具体内容详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
九、 审议通过关于开展全功能人民币双向跨境资金池业务的议案
为更好实现公司对境内外资金的集中管理与系统对接，支持公司及境内外全资、控股子公司境外业务的发展，同意公司开展全功能人民币双向跨境资金池业务。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
十、 审议通过关于《2023年第一季度报告》的议案
具体内容详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2023年第一季度报告。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海凯众材料科技股份有限公司监事会
2023年4月25日