证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2023-018
北京中科三环高技术股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2023年4月24日 下午2：00；
网络投票时间：2023年4月24日；
其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月24日上午9：30—11：30，下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年4月24日上午9：15至2023年4月24日下午3：00的任意时间。
（2）召开地点：北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（4）召集人： 公司董事会
（5）主持人： 董事长王震西先生
（6）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共7人，代表有表决权的股份396,141,165股，占公司有表决权股份总数的32.5847%；通过网络投票出席会议
的股东20人，代表有表决权的股份5,449,345股，占公司有表决权股份总数的
0.4482%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐代表人出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（二）表决结果：
1、审议公司2022年度报告全文及摘要
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 总体表决情况 | 401,160,050 | 99.8928% | 334,445 | 0.0833% | 96,015 | 0.0239% |
| 中小股东表决情况 | 117,278,787 | 99.6343 | 334,445 | 0.2841% | 96,015 | 0.0816% |
审议结果：通过。
2、审议公司2022年度董事会工作报告
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 总体表决情况 | 401,160,050 | 99.8928% | 344,745 | 0.0858% | 85,715 | 0.0213% |
| 中小股东表决情况 | 117,278,787 | 99.6343% | 344,745 | 0.2929% | 85,715 | 0.0728% |
审议结果：通过。
3、审议公司2022年度监事会工作报告
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 总体表决情况 | 401,160,050 | 99.8928% | 344,745 | 0.0858% | 85,715 | 0.0213% |
| 中小股东表决情况 | 117,278,787 | 99.6343% | 344,745 | 0.2929% | 85,715 | 0.0728% |
审议结果：通过。
4、审议公司2022年度财务决算报告
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 总体表决情况 | 401,160,050 | 99.8928% | 344,745 | 0.0858% | 85,715 | 0.0213% |
| 中小股东表决情况 | 117,278,787 | 99.6343% | 344,745 | 0.2929% | 85,715 | 0.0728% |
审议结果：通过。
5、审议公司2022年度利润分配预案
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 总体表决情况 | 401,008,521 | 99.8551% | 576,889 | 0.1437% | 5,100 | 0.0013% |
| 中小股东表决情况 | 117,127,258 | 99.5056% | 576,889 | 0.4901% | 5,100 | 0.0043% |
审议结果：通过。
6、审议关于为控股子公司提供贷款担保的议案
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 总体表决情况 | 401,240,665 | 99.9129% | 344,745 | 0.0858% | 5,100 | 0.0013% |
| 中小股东表决情况 | 117,359,402 | 99.7028% | 344,745 | 0.2929% | 5,100 | 0.0043% |
审议结果：通过。
7、审议关于预计2023年度日常关联交易的议案
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 总体表决情况 | 17,443,206 | 96.7712% | 576,889 | 3.2005% | 5,100 | 0.0283% |
| 中小股东表决情况 | 17,443,206 | 96.7712% | 576,889 | 3.2005% | 5,100 | 0.0283% |
本议案中，北京三环控股有限公司（简称“三环控股”）、中科实业集团（控股）有限公司（简称“中科集团”）、TRIDUS INTERNATIONAL INC（中文简称“特瑞达斯公司”）和TAIGENE METAL COMPANY L.L.C（中文简称“台全公司”）为关联股东。三环控股是本次交易对方北京三环希融科技有限公司的控股公司，中科集团是三环控股的控股公司；特瑞达斯公司为本次关联交易对方；台全公司是本次交易对方台全金属股份有限公司的控股子公司。三环控股持有表决权的股份283,881,263股；特瑞达斯公司持有表决权的股份47,952,354股；台全公司持有表决权的股份40,231,812股。关联股东三环控股、中科集团、特瑞达斯公司和台全公司进行了回避表决。
审议结果：通过。
8、审议关于聘任公司2023年度财务审计和内控审计机构的议案
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 总体表决情况 | 401,160,050 | 99.8928% | 334,445 | 0.0833% | 96,015 | 0.0239% |
| 中小股东表决情况 | 117,278,787 | 99.6343% | 334,445 | 0.2841% | 96,015 | 0.0816% |
审议结果：通过。
9、审议关于调整公司独立董事津贴的议案
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 总体表决情况 | 401,008,521 | 99.8551% | 576,889 | 0.1437% | 5,100 | 0.0013% |
| 中小股东表决情况 | 117,127,258 | 99.5056% | 576,889 | 0.4901% | 5,100 | 0.0043% |
审议结果：通过。
10、审议关于选举赵玉刚先生为公司第九届监事会监事的议案
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 总体表决情况 | 400,945,435 | 99.8394% | 629,675 | 0.1568% | 15,400 | 0.0038% |
| 中小股东表决情况 | 117,064,172 | 99.4520% | 629,675 | 0.5349% | 15,400 | 0.0131% |
审议结果：当选。
11、审议关于公司董事会换届选举的议案
（1）选举王震西先生为公司第九届董事会董事
| 同意股数 | 占股东所持表决权的比例 | |
| 总体表决情况 | 401,109,644 | 99.8803% |
| 中小股东表决情况 | 117,228,381 | 29.1910% |
审议结果：当选。
（2）选举胡伯平先生为公司第九届董事会董事
| 同意股数 | 占股东所持表决权的比例 | |
| 总体表决情况 | 400,756,813 | 99.7924% |
| 中小股东表决情况 | 116,875,550 | 29.1032% |
审议结果：当选。
（3）选举李凌先生为公司第九届董事会董事
| 同意股数 | 占股东所持表决权的比例 | |
| 总体表决情况 | 400,877,543 | 99.8225% |
| 中小股东表决情况 | 116,996,280 | 29.1332% |
审议结果：当选。
（4）选举黄国兴先生为公司第九届董事会董事
| 同意股数 | 占股东所持表决权的比例 | |
| 总体表决情况 | 400,877,543 | 99.8225% |
| 中小股东表决情况 | 116,996,280 | 29.1332% |
审议结果：当选。
（5）选举钟慧静女士为公司第九届董事会董事
| 同意股数 | 占股东所持表决权的比例 | |
| 总体表决情况 | 400,919,183 | 99.8328% |
| 中小股东表决情况 | 117,037,920 | 29.1436% |
审议结果：当选。
（6）选举David Li先生为公司第九届董事会董事
| 同意股数 | 占股东所持表决权的比例 | |
| 总体表决情况 | 400,927,541 | 99.8349% |
| 中小股东表决情况 | 117,046,278 | 29.1457% |
审议结果：当选。
（7）选举沈保根先生为公司第九届董事会独立董事
| 同意股数 | 占股东所持表决权的比例 | |
| 总体表决情况 | 401,023,325 | 99.8588% |
| 中小股东表决情况 | 117,142,062 | 29.1695% |
审议结果：当选。
（8）选举王彦超先生为公司第九届董事会独立董事
| 同意股数 | 占股东所持表决权的比例 | |
| 总体表决情况 | 401,023,325 | 99.8588% |
| 中小股东表决情况 | 117,142,062 | 29.1695% |
审议结果：当选。
（9）选举刘东进先生为公司第九届董事会独立董事
| 同意股数 | 占股东所持表决权的比例 | |
| 总体表决情况 | 401,055,845 | 99.8669% |
| 中小股东表决情况 | 117,174,582 | 29.1776% |
审议结果：当选。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市经纬律师事务所
2、律师姓名：李菊霞、郭冲
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会2023年4月25日