浙江涛涛车业股份有限公司2022年度董事会工作报告2022年，浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责地履行董事会职责和义务，有效执行股东大会的各项决议，切实保障公司规范运作。现将董事会2022年度的主要工作报告如下：
一、2022年度经营情况
报告期内，公司按照既定发展战略，坚持“聚焦产品，深耕行业”，不断加大研发投入和市场拓展力度。虽受世界经济下行、国外消费紧缩以及地缘政治风险等不利因素影响，但公司生产和销售仍然保持稳定，取得了较好的成绩，2022年实现营业收入17.66亿元，归属于母公司所有者的净利润2.06亿元。报告期末，公司总资产16.90亿元，归属于母公司所有者权益9.54亿元，每股收益2.52元，加权平均净资产收益率24.35%。
1、产品精准定位、持续创新
公司坚持“持续改善，精益求精”的经营理念，通过不断的技术创新驱动战略，已形成了包括电动滑板车、电动平衡车、电动自行车、电动高尔夫球车、全地形车等在内的多系列休闲运动、智能出行、特种作业等方面的产品体系，满足各年龄段多场景应用的多样化需求，同时顺应“油改电”的新能源发展潮流。
2022年，公司智能电动类产品销售10.65亿元，占主营业务收入比例达60%以上，符合公司重点发展新能源产品的战略目标。
2、重视品牌建设、加大投入
自成立以来，公司就高度注重自有品牌建设和培育，不断完善自有品牌矩阵，强化自有品牌优势，拥有TAOMOTOR、GOTRAX和DENAGO三大主力品牌，其中GOTRAX品牌主张“新潮、环保、高性能”，曾多次入选亚马逊“AMAZONBESTSELLER”、“AMAZON’SCHOICE”畅销品名单，深受消费者青睐。自有品牌收入已成为公司业务收入的主要组成部分，2022年公司自有品牌的销售占比在60%以上。自有品牌的大力建设和发展，使公司突破了“ODM与OEM”模式下订单由第三方控制的局限性，产品的溢价和盈利能力显著增强。
为提速自有品牌高端化布局的进程，加快实现自有品牌全球化的目标，公司组建了一支国际化的高素质营销团队，为公司自有品牌建设加码赋能。2022年11月，公司高端品牌DENAGO在美国得克萨斯州高端商场（StonebriarMall）设立了首家线下品牌体验中心。未来，公司将有计划、有针对性地在美国主要州陆续开设多家同类品牌体验中心，该等极具享受感和科技感的直观体验将掀起公司高端市场的消费浪潮，进一步提高品牌知名度和影响力。
3、线上线下销售、协同发展
自有销售渠道和长期以来的客户信赖，是公司得以稳健发展的良好保证。直营销售模式极大地节约渠道客户的采购成本和管理成本，公司在全球市场进行多渠道布局，已建立了包括大型连锁商超（已入驻门店Walmart 3900家、TARGET1802家、ACADEMY 259家、BestBuy 175家）、自有网站、第三方电商平台、批发商零售商、经销商等在内的线上、线下全渠道营销网络，主要负责自有品牌产品销售，线上线下齐发力，实现了传统制造业与互联网电商行业的深度融合，自有销售渠道优势凸显。
2022年，公司继续拓展和优化现有销售渠道，并从下半年开始积极打造高端经销商网络。作为现有销售渠道的一种有效补充，经销商网络为公司开拓了自有品牌全球化的全新市场，进一步发挥公司快速创新的优势，确保了公司全球业务的正常开展和业绩持续增长，该全新市场将成为公司全球化发展战略的重要销售渠道。
4、核心部件自制、高效集成
经过近几年的快速发展，公司已建立起较为完善的业务体系和运营框架，已逐步实现部分核心部件如发动机、车架、轮毂、电机、电池（PACK）、主电缆等自主生产，形成了完整的生产能力。一方面，公司可依托核心部件的自主研发和生产掌握核心技术，及时进行产品创新；另一方面，鉴于公司背靠“永武缙”千亿五金产业带，自制产品的钢材、铝材、发动机配件、车架配件等大部分原材料可以就近采购，便于采购成本控制。公司通过高达70%的核心部件自制，既控制了整车产品的质量，又可以降低生产成本。同时，公司不断引入焊接机器人等自动化设备，响应国家智能制造政策，提升生产线智能化水平，提高生产效率。
2022年，公司继续推进产品生产智能制造水平的提升，购置激光切割机、加工中心、大型注塑机等高档设备29台、自动化设备20台，极大地提高生产效
率、充分保障产品质量。同时，公司安装了智能微电网，采用工序能效管理云可视平台，不断优化生产工艺，提高能源配置效率，实现绿色、可持续性的发展。
5、研发市场导向、及时转化
在产品开发和技术创新过程中，公司一方面始终坚持以市场需求为导向，在境外设立子（孙）公司，加强与客户之间的及时交流和沟通，以便获取最新市场信息，提升自主创新能力，持续推动公司技术与产品的创新；另一方面公司健全研发管理制度，将技术创新成果及时转化为知识产权，并按照研发管理制度执行技术和产品的更新迭代，以确保研发成果的高效转化和及时应用。
2022年，公司共立项产品研发项目16个，完成开发项目17个，其中：高性能电动高尔夫球车、300ATV（EMARK）、青少年款电动ATV、高性能越野(GT12双避震）电动滑板车等9个项目系以前年度立项；E系列高性能城市通勤电动自行车、便携式避震带自媒体蓝牙智能电动滑板车、PB810黑蜂战车两轮平衡车研发等8个项目系2022年立项。上述新品研发的完成，将为公司今后销售扩大打下牢固的基础。
6、夯实人才队伍、打造团队
人才是驱动创新、引领发展的第一资源。公司高度重视人才梯队搭建，积极培养储备人才，广纳贤才，致力于打造一支高素质、强有力的人才队伍，以满足研发、生产、销售、管理等方面的需求。经过多年的发展和努力，公司国内管理团队勤勉务实、高效求真；国外管理团队触觉灵敏、视野广阔。国内国外团队深度融合，将产品研发、生产制造、品牌建设、销售拓展、售后服务等业务连成一体，有效保证了公司在和其他国际竞争对手的竞争中，既能发挥中国制造“做强、做精”的制造成本优势，又能利用国外本土渠道服务的差异化，有力构建了公司的核心竞争力。
2022年，公司招纳了销售、研发、管理、品质等方面的诸多人才，为今后的可持续发展打下了夯实的基础。公司将一如既往地做好全方位的人才服务工作，加大人才建设的投入，建立具有市场竞争力的薪酬与激励体系，进一步引进和稳定核心人才，从而保证公司的竞争优势。
二、2022年度董事会工作开展情况
1、董事会会议召开情况
2022年，公司召开董事会会议6次，会议的召集与召开程序、出席会议人员
资格、会议表决程序、表决结果和表决内容等情况，均符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，具体情况如下：
| 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 审议议案 |
| 1 | 2022年3月18日 | 第三届董事会第三次会议 | 1、《关于设立境外子公司的议案》2、《2021年度总经理工作报告》3、《2021年度董事会工作报告》4、《2021年度财务决算报告》5、《2021年度利润分配预案》6、《董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬情况的报告》7、《关于确定公司独立董事2022年度津贴的议案》8、《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》9、《关于公司及控股子公司2022年度向金融机构申请融资额度并提供担保的议案》10、《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》11、《关于确认公司2021年度关联交易并预测2022年度日常关联交易的议案》12、《2021年度内控有效性自我评价报告》13、《关于批准对外报出公司2019年、2020年及2021年财务报告的议案》14、《关于修订董事会专门委员会实施细则的议案》15、《关于公司为永康市涛涛科技有限公司提供担保的议案》16、《关于制定外汇套期保值业务管理制度的议案》17、《关于在额度范围内授权办理外汇套期保值业务的议案》18、《关于公司召开2021年度股东大会的议案》 |
| 2 | 2022年5月21日 | 第三届董事会第四次会议 | 1、《关于延长公司首次公开发行股票并在创业板上市方案决议有效期的议案》2、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》 |
| 3 | 2022年6月9日 | 第三届董事会第五次会议 | 《关于批准对外报出2022年1-3月份财务报表的议案》 |
| 4 | 2022年7月29日 | 第三届董事会第六次会议 | 1、《关于批准对外报出2022年1-6月份财务报表的议案》2、《关于延长授权董事会全权办理本次发行并在创业板上市具体事宜有效期的议案》3、《关于公司高级管理人员及核心员工参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》4、《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》 |
| 5 | 2022年9月5日 | 第三届董事会第七次会议 | 1、《关于批准对外报出公司三年一期财务报告的议案》2、《关于内控有效性自我评价的议案》3、《关于会计政策变更的议案》4、《关于确认2022年1-6月关联交易公允性的议案》 |
| 6 | 2022年11月5日 | 第三届董事会第八次会议 | 《关于批准对外报出公司2022年1-9月财务报告的议案》 |
2、董事履职情况
2022年度，全体董事勤勉尽责、忠实守信，切实履行各项董事职责和义务，充分发挥各自的专业优势，保证董事会决策的客观性和公正性，为公司的制度完善和日常经营决策等方面献言献策，推动公司各项工作持续、健康的发展，为公
司的经营管理、内控制度、发行上市、未来规划等事项作出了积极的贡献。2022年度，公司独立董事3名，具备工作所需的财务、法律等专业知识，能够按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，维护了公司和全体股东的合法权益。2022年度，公司独立董事未对董事会审议的各项议案及相关事项提出异议。
3、对股东大会的执行情况
2022年，公司共召开3次股东大会，公司董事会根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》和《股东大会会议事规则》等要求，严格按照股东大会的授权，有效执行股东大会的各项决议，切实保障公司规范运作，积极维护公司和全体股东的利益。
4、董事会专门委员会履职情况
2022年，公司董事会下设的战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会四个专门委员会。全体委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行义务，按照相关法律法规规定，充分发挥专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。
三、2023年度董事会工作计划
2023年，董事会将继续围绕“创国际品牌，立百年涛涛”的企业愿景，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，锐意进取，勤勉尽责，扎实做好董事会各项工作，认真执行股东大会决议，确保经营管理工作规范进行，为实现年度经营计划目标提供有力的决策支持和保障。
1、治理规范方面
公司将积极组织董事、监事、高级管理人员参加相关法律法规以及规章制度的学习和培训，提高董事、监事、高管人员的自律和规范意识，进一步完善内控制度，加强风险防范机制，提升规范运作水平，保障公司健康稳定持续发展，切实保护投资者权益。
2、信息披露方面
按照监管要求，不断规范和完善公司的信息披露工作，确保信息披露的真实性、准确性和完整性，让投资者及时、全面地了解公司经营情况、重大事项及风险因素等重要信息。加强投资者关系管理工作，增进公司与投资者之间的良性互动，有效树立投资者对公司发展的信心。
3、经营计划方面
2023年，公司将紧紧围绕发展战略，以市场需求和订单客户为导向，拓宽产品应用领域，借助资本市场的力量，把握时机让企业更上一层台阶，努力为股东创造佳绩：
（1）大力推进产品的智能化、锂电化和高端化，加快推出电动自行车、电动高尔夫球车以及大排量全地形车等产品，以满足市场和用户的需求；
（2）继续建设和完善全球亚马逊的线上销售布局；大力推广自有网站，提升私域流量；提升现有商超货架占有率，争取入驻更多建材工具类、农机类等专业性的大型商超；建设全球高端经销商网络，主推高端化、锂电化、高单价的产品；
（3）加大品牌建设力度，进一步提高自有品牌全球知名度，创造更多的品牌溢价。
浙江涛涛车业股份有限公司董事会
2023年4月24日