深圳市深宝实业股份有限公司
2011 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、重要提示
在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、2011 年度股东大会召开时间
现场会议召开时间：2012 年 4 月 27 日下午 2:00
网络投票时间为：2012 年 4 月 26 日至 2012 年 4 月 27 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2012 年 4 月 27 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012 年 4
月 26 日下午 15:00 至 2012 年 4 月 27 日下午 15:00。
2.股权登记日：2012 年 4 月 20 日。
3.现场会议召开地点：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 26 号教育
科技大厦 23 层公司会议室
4.召开方式：现场投票与网络投票相结合
5.召集人：深圳市深宝实业股份有限公司董事会
6.现场会议主持人：公司董事长郑煜曦先生
7.会议通知等相关文件刊登在 2012 年 4 月 7 日的《证券时报》、《中
国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网上。
8.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席本次大会的股东及股东授权代表共 17 人，代表有效表决权的股
份 113,291,344 股，占公司有表决权总股份 250,900,154 股的 45.15%，
全部为 A 股股东。
2、出席现场股东大会的情况
现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 2 人，代表有效表
决权的股份 88,038,683 股，占公司有表决权股份总数 250,900,154 股的
35.09%，全部为 A 股股东。
3、通过网络投票的情况
通过网络投票的股东共 15 人，代表有效表决权的股份 25,252,661
股，占公司有表决权总股份 250,900,154 股的 10.06％，全部为 A 股股东。
经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。
公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理
人员列席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《公司 2011 年度董事会报告》
同意股数 113,053,291 股，占出席大会有表决权股份总数的 99.790%；
反对股数 236,353 股,占出席大会有表决权股份总数的 0.209%；弃权股数
1,700 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.002%。
2、审议通过了《公司 2011 年度监事会报告》
同意股数 113,053,291 股，占出席大会有表决权股份总数的 99.790%；
反对股数 236,353 股,占出席大会有表决权股份总数的 0.209%；弃权股数
1,700 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.002%。
3、审议通过了《公司 2011 年度财务决算报告》
同意股数 113,053,291 股，占出席大会有表决权股份总数的 99.790%；
反对股数 236,353 股,占出席大会有表决权股份总数的 0.209%；弃权股数
1,700 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.002%。
4、审议通过了《公司 2011 年度利润分配预案》
同意股数 113,053,291 股，占出席大会有表决权股份总数的 99.790%；
反对股数 238,053 股,占出席大会有表决权股份总数的 0.210%；弃权股数
0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.00%。
5、审议通过了《关于公司 2011 年度董事、监事及高级管理人员薪
酬的议案》
同意股数 113,053,291 股，占出席大会有表决权股份总数的 99.790%；
反对股数 236,353 股,占出席大会有表决权股份总数的 0.209%；弃权股数
1,700 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.002%。
6、审议通过了《<公司 2011 年年度报告>及其摘要》
同意股数 113,053,291 股，占出席大会有表决权股份总数的 99.790%；
反对股数 236,353 股,占出席大会有表决权股份总数的 0.209%；弃权股数
1,700 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.002%。
7、审议通过了《关于修改<公司章程>的特别议案》
同意股数 113,053,291 股，占出席大会有表决权股份总数的 99.790%；
反对股数 236,353 股,占出席大会有表决权股份总数的 0.209%；弃权股数
1,700 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.002%。
8、审议通过了《关于聘用公司 2012 年度审计机构的议案》
同意股数 113,053,291 股，占出席大会有表决权股份总数的 99.790%；
反对股数 236,353 股,占出席大会有表决权股份总数的 0.209%；弃权股数
1,700 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.002%。
9、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
同意股数 113,053,291 股，占出席大会有表决权股份总数的 99.790%；
反对股数 236,353 股,占出席大会有表决权股份总数的 0.209%；弃权股数
1,700 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.002%。
五、法律意见
北京市竞天公诚（深圳）律师事务所的孔雨泉律师、殷长龙律师
见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大
会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人
及出席本次股东大会人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法
规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、北京市竞天公诚（深圳）律师事务所《关于深圳市深宝实业股
份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董 事 会
二〇一二年四月二十八日
