苏州宇邦新型材料股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宇邦新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月24日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议,审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下:
一、利润分配预案的基本情况
经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年母公司实现税后净利润100,488,119.84元,扣除按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积金10,048,811.98元,加上年初母公司未分配利润260,708,611.89元,截至2022年12月31日,母公司可供股东分配利润为351,147,919.75元。2022年合并公司实现税后净利润100,424,744.77元,扣除按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积金10,048,811.98元,加上年初合并公司未分配利润257,959,006.86元,截至2022年12月31日,合并公司可供股东分配利润为348,334,939.65元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》规定,按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则,截至2022年12月31日,公司可供分配利润为348,334,939.65元。
根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》《苏州宇邦新型材料股份有限公司上市后未来三年分红回报规划》等有关规定,经综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投资回报情况,公司拟定2022年度利润分配预案如下:
公司本次的利润分配以现有总股本104,000,000股为基数,拟向全体股东每
10股派发现金红利1.8元人民币(含税),共计派发现金红利18,720,000元(含税),占本年度实现可分配利润的20.71%,其余未分配利润结转下年。本年度不进行资本公积转增股本,不送红股。本预案需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施,如利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
二、利润分配预案的合法性、合理性
本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定,与公司实际情况相匹配,充分考虑了对广大投资者的合理投资回报,有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。该利润分配方案合法、合规、合理。
三、审议程序及意见
(一)董事会审议情况
2023年4月24日,公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,同意公司向全体股东每10股派发现金红利1.8元人民币(含税),共计派发现金红利18,720,000元(含税)。
(二)独立董事意见
独立董事认为:本次利润分配方案考虑到公司正常生产经营的资金需要,董事会从经营实际出发提出该利润分配预案,考虑公司能持续、稳定、健康发展,同时维护了全体股东的利益。我们同意本次董事会提出的《2022年度利润分配预案》。
(三)监事会审议情况
2022年4月24日,公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。监事会认为:公司2022年度利润分配预案符合相关法律法规及规范性文件的要求,决策程序合法、规范,充分考虑了公司正常经营需求,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司目前的经营现状,有利于公司的持续稳定发展。
四、其他说明
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议;
2、第三届监事会第十三次会议决议;
3、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
苏州宇邦新型材料股份有限公司
董事会2023年4月25日