诺德新材料股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
●诺德新材料股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）2022年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
●鉴于母公司为控股型公司，母公司可供分配利润主要来源于各级子公司的分红，而各级子公司2022年度的分红方案尚未实施。为此诺德股份将要求各级子公司尽快实施分红方案，并计划于子公司分红完成后提出利润分配预案。
●本次利润分配预案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。
一、2022年度利润分配预案内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，诺德股份2022年度实现归属于上市公司股东的净利润352,263,162.46元；加上2022年年初未分配利润470,335,845.26元，减去2022年已分配普通股股利104,186,703.39元，截至2022年12月31日，公司可供股东分配的利润为718,412,304.33元。母公司2022年度实现净利润为-26,297,866.16元，截至2022年12月31日，母公司可供股东分配的利润为331,517,713.96元。
鉴于公司为控股型公司，母公司可供分配利润主要来源于各级子公司的分红，而各级子公司2022年度的分红方案尚未实施。为此诺德股份将要求各级子公司尽快实施分红方案，并计划于子公司分红完成后提出利润分配预案。因此，公司2022年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年4月24日召开第十届董事会第十六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2022年度利润分配预案》，并同意将该分红预案提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司对2022年度利润分配预案的审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》有关规定，公司做出的2022年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害投资者尤其是中小股东利益情形，并同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司第十届监事会第六次会议审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。监事会认为：公司对2022年度利润分配预案的审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》有关规定，公司做出的2022年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害投资者尤其是中小股东利益情形，并同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚须提交公司2022年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
诺德新材料股份有限公司董事会
2023年4月25日