证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2023-034
北京东土科技股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月23日以现场会议的方式召开了第六届监事会第十六次会议。本次会议为监事会定期会议，会议通知于2022年4月13日以电子邮件方式发出。公司现有监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王爱莲女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
一、会议表决情况
经与会监事认真审议，会议以记名投票方式审议通过如下议案：
（一）审议通过《北京东土科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》
2022年度，公司监事会严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》的相关规定，切实开展各项工作，全体监事勤勉尽责、认真地履行自身职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，确保了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护公司、股东及员工的合法权益。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《北京东土科技股份有限公司监事会2022年度工作报告》。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
（二）审议通过《北京东土科技股份有限公司2022年度财务决算报告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《北京东土科技股份有限公司2022年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。表决结果：3票同意，0票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
（三）审议通过《北京东土科技股份有限公司2022年度利润分配预案》经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司报表口径）2022年度实现净利润89,003,801.16元，提取盈余公积8,900,380.12元，加上年初未分配利润-68,669,863.64元，2022年母公司期末未分配利润为11,433,557.40元。鉴于报告期末公司合并报表未分配利润为负（-965,564,824.43元），根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例，因此公司2022年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本，以促进公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。表决结果：3票同意，0票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
（四）审议通过《北京东土科技股份有限公司2022年年度报告及摘要》《北京东土科技股份有限公司2022年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司2022年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《北京东土科技股份有限公司2022年年度报告》和《北京东土科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
（五）审议通过《北京东土科技股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求，以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。公司的组织架构和内部控制措施对企业管理全过程和各环节的控制发挥了较好的作用，能够有效预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定运行。公司《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，未发现有财务报告及非财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告及非财务报告内部控制。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《北京东土科技股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》表决结果：3票同意，0票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
（六）审议通过《关于2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》
公司根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号），以及深圳证券交易所的相关规定，编制了《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京东土科技股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》，认为2022年度，公司控股股东、实际控制人及其他关联方不存在违规占用公司资金的情形。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于北京东土科技股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
表决结果：3票同意，0票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
（七）审议通过《非经常性损益明细表》
公司按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（2008年修订）的有关要求编制了2020年度、2021年度、2022年度、2023年1-3月的非经常性损益明细表，经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，认为公司编制的非经常性损益明细表在所有重大方面公允反映了东土科技 2020年度、2021年度、2022年度、2023年1-3月的非经常性损益情况。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《北京东土科技股份有限公司2020年度、2021年度、2022年度、2023年1-3月非经常性损益鉴证报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
（八）《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，客观、准确、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次计提资产减值准备事项的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的公告》
表决结果：3票同意，0票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
（九）审议通过《关于日常关联交易预计的议案》
公司及下属控股/全资子公司因日常经营业务需要，拟与关联方公司在2023年度及至2023年度股东大会召开前发生日常经营性关联交易，关联交易价格均以市场公允价格为依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。公司主要业务不会因上述关联交易事项而对关联人形成依赖，本次日常关联交易事项不会对公司的独立性构成影响。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于日常关联交易预计的公告》。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。表决结果：3票同意，0票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
（十）审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，编制了《关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
（十一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
公司根据中国证券监督管理委员会颁布的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（中国证券监督管理委员会第168号令）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，编制了《北京东土科技股份有限公司截至2022年12月31日止前次募集资金使用情况报告》。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的北京东土科技股份有限公司截至2022年12月31日止前次募集资金使用情况报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
（十二）审议通过《北京东土科技股份有限公司2023年第一季度报告》
《北京东土科技股份有限公司2023年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司2023年第一季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。特此公告。
北京东土科技股份有限公司
监事会2023年4月25日