证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2023-033
债券代码：128135 债券简称：洽洽转债
洽洽食品股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露了《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-025），经核查，上述公告中的附件二《授权委托书》表格内容有误，现更正如下（更正内容加粗显示）：
更正前：
附件二：授权委托书样本
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司/本人出席于2023年5月12日召开的洽洽食品股份有限公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权；若本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃 权 |
| 该列打勾的 栏目可以投票 |
| 100 | 总议案（除累积投票议案外的所有议案） | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》 | √ | |||
| 3.00 | 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》 | √ | |||
| 4.00 | 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》 | √ | |||
| 5.00 | 《关于公司2022年度利润分配的预案》 | √ | |||
| 6.00 | 《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | √ | |||
| 7.00 | 《关于2023年日常关联交易预计的议案》 | √ | |||
| 8.00 | 《关于续聘2023年审计机构的议案》 | √ | |||
| 9.00 | 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 | √ | |||
| 10.00 | 《关于使用自有资金进行投资理财的议案》 | √ | |||
| 11.00 | 《关于2023年度对子公司提供担保的议案》 | √ | |||
| 12.00 | 《关于申请2023年度银行综合授信额度的议案》 | √ | |||
| 13.00 | 《关于变更募集资金用途的议案》 | √ | |||
| 累积投票提案 | |||||
| 14.00 | 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 | 应选人数4人 | 选举票数（票） | ||
| 14.01 | 选举陈先保先生为公司第六届董事会董事 | √ | |||
| 14.02 | 选举陈奇女士为公司第六届董事会董事 | √ | |||
| 14.03 | 选举陈冬梅女士为公司第六届董事会董事 | √ | |||
| 14.04 | 选举陈俊先生为公司第五届董事会董事 | √ | |||
| 15.00 | 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 | 应选人数3人 | 选举票数（票） | ||
| 15.01 | 选举李姚矿先生为公司第六届董事会独立董事 | √ | |||
| 15.02 | 选举汪大联先生为公司第六届董事会独立董事 | √ | |||
| 15.03 | 选举王熹徽先生为公司第六届董事会独立董事 | √ | |||
| 16.00 | 审议《关于公司监事会选举的议案》 | 应选人数2人 | 选举票数（票） |
| 16.01 | 选举宋玉环女士为公司第六届监事会监事 | √ | |
| 16.02 | 选举张婷婷女士为公司第六届监事会监事 | √ |
更正后：
附件二：授权委托书样本
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司/本人出席于2023年5月12日召开的洽洽食品股份有限公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权；若本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃 权 |
| 该列打勾的 栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案（除累积投票议案外的所有议案） | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》 | √ | |||
| 3.00 | 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》 | √ | |||
| 4.00 | 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》 | √ | |||
| 5.00 | 《关于公司2022年度利润分配的预案》 | √ | |||
| 6.00 | 《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | √ | |||
| 7.00 | 《关于2023年日常关联交易预计的议案》 | √ | |||
| 8.00 | 《关于续聘2023年审计机构的议案》 | √ | |||
| 9.00 | 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 | √ | |||
| 10.00 | 《关于使用自有资金进行投资理财的议案》 | √ | |||
| 11.00 | 《关于2023年度对子公司提供担保的议案》 | √ | |||
| 12.00 | 《关于申请2023年度银行综合授信额度的议案》 | √ | |||
| 13.00 | 《关于变更募集资金用途的议案》 | √ | |||
| 累积投票提案 | |||||
| 14.00 | 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 | 应选人数4人 | 选举票数（票） | ||
| 14.01 | 选举陈先保先生为公司第六届董事会董事 | √ | |||
| 14.02 | 选举陈奇女士为公司第六届董事会董事 | √ | |||
| 14.03 | 选举陈冬梅女士为公司第六届董事会董事 | √ | |||
| 14.04 | 选举陈俊先生为公司第六届董事会董事 | √ | |||
| 15.00 | 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 | 应选人数3人 | 选举票数（票） | ||
| 15.01 | 选举李姚矿先生为公司第六届董事会独立董事 | √ | |||
| 15.02 | 选举汪大联先生为公司第六届董事会独立董事 | √ | |||
| 15.03 | 选举王熹徽先生为公司第六届董事会独立董事 | √ | |||
| 16.00 | 《关于公司监事会选举的议案》 | 应选人数2人 | 选举票数（票） | ||
| 16.01 | 选举宋玉环女士为公司第六届监事会监事 | √ | |||
| 16.02 | 选举张婷婷女士为公司第六届监事会监事 | √ | |||
除上述更正内容外，原公告中其他内容保持不变，更正后的公告详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于同日披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知（更新后）》（公告编号：2023-034）。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十四