证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-056
中设工程咨询（重庆）股份有限公司拟续聘会计师事务所公告
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一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年年度的审计机构。
1.基本信息
会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2011年7月18日组织形式：特殊普通合伙注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人：胡少先2022年度末合伙人数量：225人2022年度末注册会计师人数：2,064人2022年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：780人2022年收入总额（经审计）：386,300万元2022年审计业务收入（经审计）：354,100万元2022年证券业务收入（经审计）：211,500万元2022年上市公司审计客户家数：612家2022年上市公司审计客户前五大主要行业：
| 行业序号 | 行业门类 | 行业大类 |
| C | 制造业 | 制造业 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| F | 批发和零售业 | 批发和零售业 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 水利、环境和公共设施管理业 |
2022年上市公司审计收费：63,200万元2022年本公司同行业上市公司审计客户家数：7家
2.投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：>10000万元职业保险累计赔偿限额：>10000万元近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。2022年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
| 起诉（仲裁人） | 被诉（被仲裁人） | 诉讼（仲裁）事件 | 诉讼（仲裁）金额 | 诉讼（仲裁）结果 |
| 投资者 | 亚太药业、天健、安信证券 | 年度报告 | 部分案件在诉前调解阶段，未统计 | 二审已判决判例天健无需承担连带赔偿责任。天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额 |
| 投资者 | 罗顿发展、天健 | 年度报告 | 未统计 | 案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额 |
| 投资者 | 东海证券、华仪电气、天健 | 年度报告 | 未统计 | 案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔 |
| 偿金额 | ||||
| 伯朗特机器人 股份有限公司 | 天健、天健广东分所 | 年度报告 | 未统计 | 案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额 |
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次和纪律处分0次。
39名从业人员近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施31次、自律监管措施2次和纪律处分3次。
（二）项目信息
1.基本信息
| 项目组成员 | 姓名 | 何时成为注册会计师 | 何时开始从事上市公司审计 | 何时开始在本所执业 | 何时开始为本公司提供审计服务 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 | ||
| 项目合伙人 | 梁正勇 | 2000年 | 2002年 | 2002年 | 2020年 | 近三年签署三圣股份、贵州百灵、太极集团、国城矿业等上市公司审计报告，复核金字火腿、明牌珠宝、纵横股份、天成自控等上市公司审计报告。 | ||
| 签字注册会计师 | 梁正勇 | 2000年 | 2002年 | 2002年 | 2020年 | 近三年签署三圣股份、贵州百灵、太极集团、国城矿业等上市公司审计报告，复核金字火腿、明牌珠宝、纵横股份、天成自控等上市公司审计报告。 | ||
| 曾志 | 2009年 | 2007年 | 2007年 | 2023年 | 近三年签署贵州百灵上市公司审计报告。 | |||
| 项目质 | 欧阳 | 2014年 | 2008年 | 2008年 | 2021年 | 近三年签署三花智控 | ||
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
本期2023年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。上期2022年审计收费66.5万元，其中年报审计收费60万元。
审计费用以行业标准和市场价格为基础，根据审计范围和审计工作量，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定，不会损害公司及股东的合法权益。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
2023年4月22日，公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
及《公司章程》的相关规定，具有合理性及必要性。我们作为公司的独立董事，已对公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的事项进行了事前审核，同意将该关联交易事项提交公司第四届董事会第十七次会议审议。
2、独立意见
经审阅议案内容，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任公司审计机构以来，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行应尽的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的财务报告审计机构。我们对该议案发表明确同意意见并同意提交股东大会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；
（二）《中设工程咨询（重庆）股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》
中设工程咨询（重庆）股份有限公司
董事会2023年4月24日