中电科数字技术股份有限公司2022年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股派发现金红利0.30元。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本发生变动，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。
? 本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。
一、利润分配方案内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）可供股东分配利润为289,830,611.51元。经董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东按每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本为685,074,346股，以此计算合计拟派发现金红利205,522,303.80元（含税）。本年度公司现金分红比例为39.52%。
在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本发生变动，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。
本次利润分配方案需经公司2022年年度股东大会审议批准后实施。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年4月22日召开第十届董事会第二次会议，审议并一致通过了《2022年度利润分配预案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司《股东分红回报规划》（2021年-2023年）。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司《2022年度利润分配预案》符合公司的实际情况,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害投资者利益的情况。我们同意公司本次利润分配预案，并提交公司2022年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及生产经营产生重大影响。
本次利润分配方案尚需提请公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中电科数字技术股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十五日