证券代码：600850 证券简称：电科数字 编号：临2023-014
中电科数字技术股份有限公司关于预计2023年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●该等日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准，未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月22日召开公司第十届董事会审计委员会第一次会议，审议通过《关于预计2023年日常关联交易的议案》，同意提交公司第十届董事会第二次会议审议。2名独立董事参加此项议案表决，1名关联董事赵新荣回避表决。表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
2、公司于2023年4月22日召开公司第十届董事会第二次会议，审议通过《关于预计2023年日常关联交易的议案》，公司关联董事江波、吴振锋、赵新荣回避表决，3名独立董事、3名非关联董事参加此议案表决。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
3、独立董事关于关联交易的事前认可及独立意见
（1）我们对公司预计2023年日常关联交易事项进行事前审查后认为：公司2023年度预计发生的日常关联交易符合公司日常生产经营活动需要，遵循了“公平、公开、公正”原则，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司独立性不会产生影响。同意将《关于预计2023年日常关联交易的议案》
提交公司第十届董事会第二次会议审议。
（2）关于预计2023年日常关联交易的独立意见：公司2023年预计发生的日常关联交易符合公司业务需要，遵循了“公平、公开、公正”原则，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司独立性不会产生影响。在公司第十届董事会第二次会议上审议该议案时，关联董事江波、吴振锋、赵新荣回避表决，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
4、本议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
（二）公司2022年度日常关联交易执行情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联关系 | 2022年预计金额 | 2022年实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 销售商品、提供劳务 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司及其下属子公司 | 受同一实际控制人控制 | 8,400.00 | 826.92 | 相关业务减少、项目延后 |
| 中电科数字科技（集团）有限公司及其下属子公司 | 受同一实际控制人控制 | 6,000.00 | 1,152.03 | 相关业务减少、项目延后 | |
| 华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所） | 控股股东 | 6,300.00 | 7,225.44 | ||
| 中电网络通信集团有限公司及其下属子公司 | 受同一实际控制人控制 | 3,000.00 | 827.28 | 相关业务减少、项目延后 | |
| 其他中国电科下属研究所及下属公司 | 受同一实际控制人控制 | 35,000.00 | 31,845.65 | ||
| 合计 | - | 58,700.00 | 41,880.32 | ||
| 采购商品、接受劳务 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司及其下属子公司 | 受同一实际控制人控制 | 1,600.00 | 227.46 | |
| 中电科数字科技（集团）有限公司及其下属子公司 | 受同一实际控制人控制 | 1,000.00 | 158.24 | ||
| 华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所） | 控股股东 | 900.00 | 293.95 | ||
| 中电网络通信集团有限公司及其下属子公司 | 受同一实际控制人控制 | 500.00 | 62.44 | ||
| 其他中国电科下属研究所及下属公司 | 受同一实际控制人控制 | 5,000.00 | 3,048.37 | ||
| 合计 | - | 9,000.00 | 3,790.46 | ||
| 在关联人的财务公司存款 | 中国电子科技财务有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 100,000.00 | 48,993.15 | 根据公司资金情况和使用计划调整 |
| 在关联人的财务公司贷款 | 中国电子科技财务有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 15,000.00 | 10,000.00 | 根据公司资金情况和使用计划调整 |
（三）2023年日常关联交易预计类别和金额
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联关系 | 2023年预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 2022年实际发生金额 | 占同类业务比例（%） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 销售商品、提供劳务 | 华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所） | 控股股东 | 15,000.00 | 1.43 | 53.36 | 7,225.44 | 0.73 | 预计业务增加 |
| 其他中国电科下属研究所及下属公司 | 受同一实际控制人控制 | 55,000.00 | 5.25 | 79.53 | 34,654.88 | 3.51 | 预计业务增加 | |
| 合计 | - | 70,000.00 | 6.68 | 132.89 | 41,880.32 | 4.24 | ||
| 采购商品、接受劳务 | 华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所） | 控股股东 | 2,500.00 | 0.30 | - | 293.95 | 0.04 | |
| 其他中国电科下属研究所及下属公司 | 受同一实际控制人控制 | 4,000.00 | 0.48 | 107.75 | 3,496.51 | 0.44 | ||
| 合计 | - | 6,500.00 | 0.77 | 107.75 | 3790.46 | 0.48 | ||
| 在关联人的财务公司存款 | 中国电子科技财务有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 100,000.00 | 36.20 | 12,039.65 | 48,993.15 | 16.75 | 根据公司资金情况和使用计划调整 |
| 在关联人的财务公司贷款 | 中国电子科技财务有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 15,000.00 | 60.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 66.67 | 根据公司资金情况和使用计划调整 |
二、关联方及关联关系介绍
（一）关联方基本情况
1、中电科数字科技（集团）有限公司（简称“电科数字集团”）住所：上海市嘉定区嘉罗公路1485号43幢501-503室法定代表人：江波注册资本：150,000万元人民币成立日期：2012年12月20日经营范围：计算机硬件、计算机软件、计算机嵌入式软件、网络通讯产品、
汽车电子产品、电子设备和仪器仪表的研发和销售，计算机系统集成服务，电子工程设计与施工，安全防范工程设计、施工，防雷工程设计、施工，建筑装饰工程设计、施工，机电安装工程设计、施工，及上述专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）（简称“三十二所”）
住所：上海嘉定区嘉罗路1485号
法定代表人：江波
开办资金：10,219万元人民币
经费来源：财政补助、事业、经营收入
成立日期：1958年10月27日
宗旨和营业范围：开展计算技术研究、促进信息科技发展。计算机系统研制与相关产品开发、网络技术开发、集成电路设计、电子信息系统集成、电子信息产品开发、电子信息工程设计、计算机及软件测评、相关专业培训与技术咨询、《计算机工程》出版。
3、杭州海康威视数字技术股份有限公司（简称“海康威视”）
住所：杭州市滨江区阡陌路555号
法定代表人：陈宗年
注册资本：943,092.0624万人民币
成立日期：2001年11月30日
营业范围：许可项目：Ⅱ、Ⅲ类射线装置生产；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售；放射性同位素生产(除正电子发射计算机断层扫描用放射性药物)；Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射源销售；建设工程施工；第二类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；互联网信息服务；通用航空服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；安防设备制造；安防设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；显示器件制造；显示器
件销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；商用密码产品生产；电子产品销售；数字文化创意技术装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；停车场服务；数字文化创意内容应用服务；环境保护监测；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
4、中国电子科技财务有限公司（简称“财务公司”）
注册地址：北京市石景山区金府路30号院2号楼101 1、3-8层法定代表人：杨志军注册资本：580,000万元人民币统一社会信用代码：91110000717834993R金融许可证机构编码：L0167H211000001成立日期：2012年12月14日经营范围包括：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
5、中电网络通信集团有限公司（以下简称“中电网络通信”）
住所：河北省石家庄市桥西区中山西路589号科1法定代表人：徐小刚注册资本：300,000万元人民币
成立日期：2017年09月08日经营范围：通信网络与电子信息系统及相关设备、软件、硬件产品的研发、生产（仅限分支机构）、销售及技术服务；信息系统集成；通信系统工程施工及总承包；通信导航运营服务；电子产品的检验、认证（凭许可证经营）、维修；计量服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制、禁止的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、中国电子科技集团有限公司（简称“中国电科”）
住所：北京市海淀区万寿路27号法定代表人：陈肇雄注册资本：2,000,000万人民币成立时间：2002年2月25日经营范围：承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国家重大电子信息系统工程建设；民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事电子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参、办展。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）与本公司的关联关系
三十二所为本公司控股股东，中国电科为公司实际控制人，电科数字集团、海康威视、财务公司、中电网络通信与本公司均受同一实际控制人中国电科的控制。
（三）关联方履约能力分析
上述关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，其经济效益和财务状况正常，具备正常的履约能力，不会给交易双方的经营带来风险。
三、定价政策和定价依据
本公司与各关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平、公允的
原则下进行，交易的价格依据市场公允价格协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司与各关联方的合作系公司正常业务发展的需要，交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本次交易对公司的独立性没有影响，对关联方不会形成依赖。特此公告。
中电科数字技术股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十五日