安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二十二次会议于2023年4月21日通知了所有董事，并于2023年4月24日以视频及现场会议方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：
1. 关于《2023年第一季度报告》的议案
会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《2023年第一季度报告》。
2. 关于为全资子公司提供担保的议案
公司同意为全资子公司安道麦安邦（江苏）有限公司的用信业务，向相关融资银行提供连带责任保证。
本议案具体内容详见同日披露的《关于为子公司提供担保的公告》。
会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。
3. 关于银行流动资金贷款的议案
根据公司生产经营业务发展情况，为保障公司生产经营流动资金的需要，同意公司向银行申请 2023年度流动资金综合授信（包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、国内信用证等）。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
授权公司任意一名董事、总裁兼首席执行官或任何其所授权的人士，根据银行授信落实情况和公司资金需要情况，具体办理贷款事宜，签署各项相关法律文件。会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。
特此公告。
安道麦股份有限公司董事会
2023年4月25日