一、2022年度监事会会议情况
2022年度公司共召开八次监事会会议，公司监事均亲自出席了会议，不存在委托出席和缺席情况，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体审议事项如下：
| 序号 | 时间 | 会议次序 | 审议的议案 |
| 1 | 2022年2月26日 | 第一届监事会第五次会议 | 1、《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》 2、《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款实施募投项目的议案》 3、《关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》 4、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 2 | 2022年3月22日 | 第一届监事会第六次会议 | 1、《关于以现金收购股权暨与关联方共同投资的关联交易的议案》 |
| 3 | 2022年4月21日 | 第一届监事会第七次会议 | 1、《关于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》 2、《关于公司<第一期限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》 3、《关于核实公司<第一期限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》 |
| 4 | 2022年4月22日 | 第一届监事会第八次会议 | 1、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》 2、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》 3、《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》 4、《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》 5、《关于公司<2021年年度报告全文及其摘要>的议案》 6、《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》 7、《关于续聘2022年度审计机构的议案》 8、《关于2022年度日常关联交易预计情况的议案》 |
| 9、《关于开展期货套期保值业务的议案》 10、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 11、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 13、《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》 | |||
| 5 | 2022年5月11日 | 第一届监事会第九次会议 | 1、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 |
| 6 | 2022年8月25日 | 第一届监事会第十次会议 | 1、《关于公司<2022年半年度报告>全文及其摘要的议案》 2、《关于公司<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 3、《关于公司及控股子公司对外采购形成关联交易的议案》 |
| 7 | 2022年10月27日 | 第一届监事会第十一次会议 | 1、《关于公司<2022年第三季度报告全文>的议案》 |
| 8 | 2022年12月28日 | 第一届监事会第十二次会议 | 1、《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
二、监事会意见
（一）公司依法运作情况
2022年，监事会依法列席了公司董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效。为加强规范运作，公司进一步健全了各项内部管理制度和内部控制机制。公司董事、高级管理人员在行使职权时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取，未发现公司董事、高级管理人员在行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司股东和公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会对2022年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，监事会认为：公司财务管理规范，财务制度得到严格执行并不断完善，公司2022年年度财务报告真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）检查公司关联交易情况
公司监事会对公司发生的关联交易进行检查，监事会认为：2022年度，公司发生的关联交易为向关联方采购、向关联方销售、与关联方共同投资及厂房租赁等事项。上述关联交易是按照“公平、公正、自愿、互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效，不存在损害公
司股东利益的行为。
（四）对公司内部控制情况的评价意见
监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、监事会2023年工作计划
2023年，公司监事会将继续遵照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，本着对公司全体股东负责的态度，勤勉尽责的履行监事会职责，同时监事会全体成员将加强自身学习，加强会计、审计和法律金融知识的学习，不断适应新形势发展需要，提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，进一步增强风险防范意识，促进公司更加规范化运作，改善公司的法人治理结构，切实维护公司全体股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司持续健康稳定发展。
奕东电子科技股份有限公司监事会2023年4月24日