本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第十届董事会2023年度第二次会议通知于2023年4月10日以电子邮件方式发出，会议于2023年4月21日在宁波市召开。本次会议应出席的董事人数为13名，实际出席的董事人数为13名，公司监事列席本次会议。本次会议由董事长史迎春先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于2022年年度报告及摘要的议案》。
详见公司2023年4月25日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告全文》、《2022年年度报告摘要》。
本议案获得的同意票数为13票、获得的反对票数为0票、获得的弃权票数为0票，议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》。
详见公司2023年4月25日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度董事会工作报告》。
本议案获得的同意票数为13票、获得的反对票数为0票、获得的弃权票数为0票，议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》。
2022年度利润分配方案为：不派发现金股利，不送红股，也不以公积金转增股本。
详见公司2023年4月25日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于2022年度不进行利润分配的专项说明》。本议案获得的同意票数为13票、获得的反对票数为0票、获得的弃权票数为0票，议案获得通过。审议本议案时公司独立董事发表独立意见表示同意。本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于2022年度内部控制评价报告的议案》。
详见公司2023年4月25日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制评价报告》。本议案获得的同意票数为13票、获得的反对票数为0票、获得的弃权票数为0票，议案获得通过。
审议本议案时公司独立董事发表独立意见表示同意。
5、审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构的议案》。
详见公司2023年4月25日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《续聘会计师事务所的公告》。
本议案获得的同意票数为13票、获得的反对票数为0票、获得的弃权票数为0票，议案获得通过。
本议案已经公司独立董事事前认可，审议本议案时公司独立董事发表独立意见表示同意。
本议案需提交股东大会审议。
6、审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告内部控制审计机构的议案》。
详见公司2023年4月25日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《续聘会计师事务所的公告》。
本议案获得的同意票数为13票、获得的反对票数为0票、获得的弃权票数为0票，议案获得通过。
本议案已经公司独立董事事前认可，审议本议案时公司独立董事发表独立意见表示同意。
本议案需提交股东大会审议。
7、审议通过了《关于2022年度证券投资情况的专项说明的议案》。详见公司2023年4月25日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度证券投资情况的专项说明》。本议案获得的同意票数为13票、获得的反对票数为0票、获得的弃权票数为0票，议案获得通过。
审议本议案时公司独立董事发表独立意见表示同意。
8、审议通过了《关于核销坏账的议案》。
公司及全资子公司远大物产集团有限公司对已全额计提坏账准备的51,662,658.17元坏账进行核销，本次坏账核销不影响公司本年利润，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。本议案获得的同意票数为13票、获得的反对票数为0票、获得的弃权票数为0票，议案获得通过。
三、备查文件
董事会决议。
独立董事事前认可、独立意见。
特此公告。
远大产业控股股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十五日