证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2023-031
江西特种电机股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计额度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
为满足日常经营的需要，江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度预计将与关联方江西江特电气集团有限公司（以下简称“江特电气”）、尉尔电梯有限公司（以下简称“尉尔电梯”），江西康特再生资源回收利用有限公司（以下简称“江西康特”）发生日常关联交易，交易类别包括向关联方采购原材料、向关联人销售产品、商品及接受关联人提供的劳务，关联交易总额累计不超过32,200万元，2022年度实际发生同类日常关联交易总额为920.51万元。
1、2023年4月23日，公司第十届董事会第九次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计额度的议案》。
2、关联董事卢顺民、朱文希对该议案回避表决，全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果通过了此项议案。
3、该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，关联股东江特电气、江西江特实业有限公司及其相关方朱军、卢顺民等将在股东大会上回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
| 向关联人采购原材料 | 江特电气 | 电气设备、电机控制器 | 参照市场价格确定 | 8,000 | 181.14 | 840.85 |
| 江特电气 | 材料、劳务等 | 参照市场价格确定 | 3.42 | 6.83 | ||
| 尉尔电梯 | 电梯设备、维保 | 参照市场价格确定 | 0.00 | 28.64 |
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
| 小计 | 8,000 | 184.56 | 876.32 | |||
| 向关联人销售产品、商品 | 江特电气 | 材料与产品 | 参照市场价格确定 | 200 | 0.00 | 6.70 |
| 小计 | 200 | 0.00 | 6.70 | |||
| 接受关联人提供的劳务 | 江西康特 | 公司及下属子公司委托江西康特进行“锂渣提锂及处理”等 | 参照市场价格确定 | 25,000 | 0.00 | 37.49 |
| 小计 | 25,000 | 0.00 | 44.19 | |||
| 合计 | 32,200 | 0.00 | 920.51 | |||
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额占同类业务比例 | 实际发生额与预计金额差异比例 | 披露日期及索引 |
| 向关联人采购原材料 | 江特电气 | 电气设备、电机控制器 | 840.85 | 1,800 | 0.262% | 51.316% | 2021-3-18 公告编号：2021-016号； 2022-10-28 公告编号：临2022-080 |
| 江特电气 | 材料、劳务等 | 6.83 | 0.002% | ||||
| 尉尔电梯 | 电梯维保 | 28.64 | 0.009% | ||||
| 小计 | 876.32 | 1,800 | 0.273% | 51.316% | |||
| 向关联人销售产品、商品 | 江特电气 | 材料与产品 | 6.70 | 200 | 0.001% | 96.650% | |
| 小计 | 6.70 | 200 | 0.001% | 96.650% | |||
| 接受关联人提供的劳务 | 江西康特 | 公司及下属子公司委托江西康特进行“锂渣提锂及处理”等 | 37.49 | 40,000 | 0.012% | 99.906% | |
| 小计 | 37.49 | 40,000 | 0.012% | 99.906% | |||
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额占同类业务比例 | 实际发生额与预计金额差异比例 | 披露日期及索引 |
| 合计 | 920.51 | 42,000 | - | 97.808% | |||
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 公司在日常运营过程中，根据市场实际需求与变化情况适时调整采购及销售的策略、渠道等，同时鉴于日常性交易发生具有持续性，主要以实际发生额进行结算。 | ||||||
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 公司2022年与关联人发生的日常关联交易均遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，在公平、互利基础上，以市场价格为定价依据进行，关联交易的各方严格按照相关协议执行。公司2022年日常关联交易的实际发生数额与预计金额存在一定差异，主要系公司根据市场变化情况进行适当调整等原因所致，具有其合理性，不存在损害公司利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也未影响到公司的独立性。 | ||||||
注：实际发生额与预计金额差异比例=（预计金额-实际发生金额）/预计金额*100%
二、关联人介绍和关联关系
（一）江西江特电气集团有限公司
法定代表人：卢顺民注册资本：2,660万元经营范围：电气机械及器材、输配电及控制设备、电工器材、风机、泵、矿山机械、冶金机械制造、销售；机械设备、五金交电及电子产品、矿产品、建材的销售；房屋及设备租赁；技术服务；电力工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
注册地址：江西省宜春市袁州区环城南路583号最近一期财务数据：截至2022年12月31日，总资产47,548.75万元，净资产16,545.52万元，2022年度营业收入1,650.61万元，净利润-2,230.51万元。
关联关系说明：江特电气是本公司的控股股东，持有本公司14.12%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，江特电气为公司的关联方。
履约能力分析：江特电气为公司控股股东，其与公司日常关联交易保持多年，具备良好的履约能力。经查询，江特电气不是失信被执行人。
（二）尉尔电梯有限公司
法定代表人：王磊注册资本：5,000万元经营范围：电梯、自动扶梯及升降机制造、销售、技术服务、电梯安装、维修、改造服务、从事相关产品、配件的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动注册地址：江西省宜春市袁州区环城南路583号最近一期财务数据：截至2022年12月31日，总资产为4,634.99万元人民币，净资产为3,773.82万元，2022年度营业收入为520.89万元，净利润为-216.38万元。
关联关系说明：尉尔电梯是江特电气的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，尉尔电梯为公司的关联方。履约能力分析：尉尔电梯经营状况稳健，企业信用良好，具备较强履约能力和支付能力。经查询，尉尔电梯不是失信被执行人。
（三）江西康特再生资源回收利用有限公司
法定代表人：熊文
注册资本：2000万元
注册地址：江西省宜春市高安市建陶基地内和谐小区1栋1单元
经营范围：一般项目：电子专用材料制造，金属废料和碎屑加工处理，常用有色金属冶炼，有色金属合金制造，有色金属压延加工，矿物洗选加工，选矿，资源再生利用技术研发，新材料技术研发，新材料技术推广服务，工程和技术研究和试验发展，非金属矿及制品销售，非金属矿物制品制造，非金属废料和碎屑加工处理，基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一期财务数据：截至2022年12月31日，总资产6,805.59万元人民币，净资产1,849.58万元，2022年度营业收入0万元，净利润：-150.42万元。
江特电气、公司董事朱文希、公司董事卢顺民之女卢欣杰分别持有江西江特新材料有限公司70%、10%、10%的股份，江西江特新材料有限公司持有江西康特新材料有限公司50%股份，江西康特新材料有限公司持有江西康特100%的股份，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，江西康特为公司的关联方。
履约能力分析：江西康特股东之一为公司控股股东及其关联方，财务状况良好；江西康特的另一股东为江西三陆康能源有限公司，是江西三陆康集团有限公司关联企业，三陆康主营新能源产业、教育投资、地产开发、建筑工程、物业管理等，拥有60余家子公司，员工1500余人，是“宜春市优秀企业”、“宜春市纳税百强企业”、宜春市工商联副会长单位、宜春市房地产协会会长单位。江西康特股东实力雄厚，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）交易内容
主要交易内容包括公司向江特电气采购电气设备、电机控制器，江西康特向公司及下属子公司提供“锂渣提锂及处理”等服务。
（二）定价政策与定价依据
公司与上述关联方发生的关联交易，以市场公允价格为基础，由双方协商确定。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
（三）关联交易协议
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、公司与上述单位发生的关联交易均为公司日常生产经营活动所需。如公司向江特电气采购的货物为公司及子公司新建厂房及技术改造所需电气设备等。由于江特电气生产场地在当地，公司向其采购和委托加工，不仅便于及时联系、及时交货、及时服务，也有利于减少运输成本。江西康特为公司提供锂渣提锂及处理服务，能够更好的对公司生产过程中产生的锂废渣进行二次利用，拓宽公司锂原料供应渠道，提高公司效益。
2、公司与上述单位发生日常关联交易时，需经过严格的审批程序进行审批，参考市场价格确定交易价格，以合同形式予以约定相关条款，将使关联交易的风险得到良好的控制，不会损害本公司和广大股东的利益。
3、上述关联方履约能力良好，不会对公司财务状况造成重大影响，公司业务也不会因为上述关联交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可意见
独立董事认为：经事前审阅本次日常关联交易预计事项的相关材料，我们认为2023年度日常关联交易事项是基于基于公司的实际需求，对公司的发展具有积极影响，关联交易的定价均以市场公允价格为依据，遵守了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。
2、独立董事的独立意见
独立董事认为：2023年公司预计发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不会损害公司和中小股东的利益；董事会审议表决程序合法有效，我们同意公司2022年度日常关联交易预计议案，并同意提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、独立董事对相关事项的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十五日