厦门海洋实业(集团)股份有限公司董事会决议公告

厦门海洋实业（集团）股份有限公司 
董事会决议公告 
厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事会于2012年4月26日召开会议。会议应到董事5人，实到董事5人，符合《公司章程》的规定。公司监事和其他高管人员列席了会议。会议审议并通过如下议案： 
一、 《2011年度财务决算报告》。 
根据中兴华富华会计师事务所的审计,公司2011年度实现的净利润为-2,715,715.11元。 
二、《2011年度利润分配预案》。 
由于公司2011年度仍旧亏损，董事会拟定公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 
三、《2011年度董事会工作报告》。 
四、《关于聘任财务审计机构的议案》。 
董事会提议聘请中兴华富华会计师事务所为公司2012年度财务审计机构，并由股东大会授权董事会决定其报酬。 
五、《2011年年度报告》。 
以上议案须经公司2011年度股东大会审议。 
六、决定于2012年6月18日召开2011年度股东大会审议有关事项（具体事宜另行公告）。 
七、《2012年第一季度报告》。 
特此公告。 
厦门海洋实业（集团）股份有限公司 
董事会 
2012年4月26日