厦门海洋实业(集团)股份有限公司 董事会决议公告 厦门海洋实业(集团)股份有限公司董事会于2012年4月26日召开会议。会议应到董事5人,实到董事5人,符合《公司章程》的规定。公司监事和其他高管人员列席了会议。会议审议并通过如下议案: 一、 《2011年度财务决算报告》。 根据中兴华富华会计师事务所的审计,公司2011年度实现的净利润为-2,715,715.11元。 二、《2011年度利润分配预案》。 由于公司2011年度仍旧亏损,董事会拟定公司不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。 三、《2011年度董事会工作报告》。 四、《关于聘任财务审计机构的议案》。 董事会提议聘请中兴华富华会计师事务所为公司2012年度财务审计机构,并由股东大会授权董事会决定其报酬。 五、《2011年年度报告》。 以上议案须经公司2011年度股东大会审议。 六、决定于2012年6月18日召开2011年度股东大会审议有关事项(具体事宜另行公告)。 七、《2012年第一季度报告》。 特此公告。 厦门海洋实业(集团)股份有限公司 董事会 2012年4月26日
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公告日期:2012-04-27 |
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