证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2023-012
江苏亚星锚链股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2023年04月21日下午13时在公司三楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。会议由景东华先生主持，会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。此议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。此议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司2022年年度报告及年度报告摘要》。
根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》及上海证券交易所《关于做好上市公司2022年年度报告披露工作的通知》等有关规定，我们对《公司2022年年度报告全文及摘要》进行了认真的审核，现发表如下审核意见：
（1）公司2022年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映公司报告期内的经营情况和财务状况；
（3）公司建立了信息披露管理制度，制定了保密措施，公司董事、监事、其他高级管理人员及其他因工作关系接触到报告信息的工作人员均遵守公司信息保密制度。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定行为；
（4）监事会认为没有应当发表的其他意见。
我们保证公司2022年年度报告所披露的信息真实、准确、完整。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
此议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案》。
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年母公司实现净利润为146,684,736.14元，根据《公司法》有关规定，提取法定盈余公积14,668,473.61元，加上年初未分配利润524,188,117.81元，减去2021年度利润分配38,376,000.00元，公司2022年末累计可供股东分配的利润为617,828,380.34元。公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利0.5元，共计派发现金红利4,797.00万元（含税）。
公司2022年度利润分配预案，充分考虑了公司正常经营及长远发展，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前经营情况，有利于公司持续发展。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
此议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
此议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内部控制审计机构的议案》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
此议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
七、审议通过了《公司关于内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
八、审议通过了《关于公司2022年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
九、审议通过了《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》。
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用自有资金用于购买理财产品，有利于提高自有资金使用效率，能够增加投资收益。同意公司使用不超过14.2亿元自有资金购买理财产品。
此议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
公司第五届监事会任期届满，经符合《公司章程》规定的提名人提名、被提名人确认，第六届监事会候选人如下：
10.1景东华 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
10.2王纪萍 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
经职工代表大会选举，李剑作为公司职工代表出任公司第六届监事会职工代表监事。
此议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定而进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东的合法权益，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告！
江苏亚星锚链股份有限公司监事会
2023年4月25日
附件一：监事候选人简历
景东华,47岁，中国国籍，大专学历。1996年至1998年任靖江锚链厂技术科科员；1998年至2002年担任靖江锚链厂技术科科长；2002年至今任江苏亚星锚链股份有限公司生产部部长；2014年升任总经理助理兼生产部部长、监事。
王纪萍,55岁，中国国籍，1988年至1990年任靖江汽车锁厂团总支副书记，1991年至1996年任靖江锚链厂质检科科员，1997年至1999年任靖江锚链厂质检科副科长，2000年至2012年担任江苏亚星锚链有限公司品质部副部长，公司团支部书记，妇联主任。2012年至今担任江苏亚星锚链有限公司品质部副部长，妇联主任。2014年5月开始担任监事。