证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2023-011
江苏亚星锚链股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告
江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2023年4月21日在公司二楼会议室召开。应出席本次董事会会议的董事人数为9人，实际参与表决人数为9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由陶安祥先生主持。
会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司2022年年度报告及年度报告摘要》
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案》
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年母公司实现净利润为146,684,736.14元，根据《公司法》有关规定，提取法定盈余公积14,668,473.61元，加上年初未分配利润524,188,117.81元，减去2021年度利润分配38,376,000.00元，公司2022年末累计可供股东分配的利润为
617,828,380.34元。
公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利0.5元，共计派发现金红利4,797.00万元（含税）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内部控制审计机构的议案》
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司独立董事2022年度述职报告的议案》
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《2022年度董事会审计委员会履职情况的报告》
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
十三、审议通过了《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
此议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
十四、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第五届董事会任期即将届满，经符合《公司章程》规定的提名人提名、被提名人确认，第六届董事会候选人如下：
非独立董事候选人：陶兴、陶安祥、陶良凤、张卫新、王桂琴、沈义成
独立董事候选人：齐保垒、张艳、张友法
14.1陶 兴 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
14.2陶安祥 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
14.3陶良凤 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
14.4张卫新 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
14.5王桂琴 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
14.6沈义成 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
14.7齐保垒 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
14.8张 艳 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
14.9张友法 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意出任公司第六届董事会独立董事候选人，且与公司及公司控股股东不存在任何关联关系、具备法律法规所要求的独立性。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
十五、审议通过了《关于申请办理综合授信业务的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
十六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
十七、审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
特此公告。
江苏亚星锚链股份有限公司二〇二三年四月二十五日
附件一：董事候选人简历
陶兴：男，33岁，中国国籍，本科学历。2009年03月至2013年03月就读于澳大利亚墨尔本大学,2014年5月开始任公司董事。2015年10月开始担任总经理助理。2017年4月21日至今担任公司副总经理、董事，2022年4月22日开始担任公司董事长。
陶兴先生现持有公司股票71,832,252股，占公司总股本比例7.49%；与本公司第一大股东陶安祥先生系父子关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陶安祥：男，65岁，中国国籍，高级经济师。1978年至1980年任靖江新民锚链厂总账会计；1980年至1988年任靖江新民锚链厂厂长，1988年至1999年任靖江锚链厂厂长，2000年至2008年任江苏亚星锚链有限公司董事长、总经理。曾经荣获第五届全国乡镇企业家（2004年）、首届中国民营企业十大新闻人物（2004年）、泰州市优秀企业家（2004）、靖江市明星企业家（2004年）、泰州市优秀企业家（2005年）、江苏省第二届创业之星（2005年）、靖江市十佳科技标兵（2006年）、2006-2007年度靖江市社会主义建设贡献奖、泰州市十佳企业经营者（2007）、靖江市功勋企业家（2016年）、靖江市功勋企业家（2017年）、苏商智能制造领军人物（2017年）、泰州市十佳企业经营者（2018年）、靖江市优秀企业家（2019年）、东兴镇功勋企业家（2020年）等荣誉称号。现任江苏亚星锚链股份有限公司名誉董事长、第三届中国船舶工业行业协会锚链分会会长。
陶安祥先生现持有公司股票265,793,716股，占公司总股本比例27.70%；本公司第一大股东、控股股东；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陶良凤：女，50岁，中国国籍，大专学历。1993年至1999年任靖江锚链厂副总经理，2000年至2008年5月任职于江苏亚星锚链有限公司副总经理、董事，2008年6月担任江苏亚星锚链股份有限公司副董事长、总经理。
陶良凤女士现持有公司股票4,884,800股，占公司总股本比例0.51%；与本公司第一大股东、控股股东陶安祥先生系堂叔侄关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张卫新：男，50岁，中国国籍，大专学历。1996年至1999年任职于靖江锚链厂技术部部长，2000年至2008年任江苏亚星锚链有限公司副总经理、董事。曾荣获靖江市新长征突击手荣誉称号（1999年）、泰州市科技进步二等奖（2006年），靖江市科技进步一等奖（2006年）。2008年至今任江苏亚星锚链股份有限公司副总经理、董事。
张卫新先生现持有公司股票1,575,380股，占公司总股本比例0.16%；与本公司或本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王桂琴：女，53岁，中国国籍，大专学历。1989年至1995年任职于靖江市第二纸制品厂财务人员，1995年至1999年任靖江锚链厂财务负责人，2000年至2008年任江苏亚星锚链有限公司财务负责人、董事。2008年6月至今任江苏亚星锚链股份有限公司财务负责人、董事。
王桂琴女士现持有公司股票3,638,190股，占公司总股本比例0.38%；与本公司或本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
沈义成：男，57岁，中国国籍，优秀共产党员，大专学历。1987年11月至1992年5月任职于靖江第二铝材厂；1992年6月至1993年2月任靖江锚链长员工；1993年3月至1999年任靖江锚链厂人事科长；2000年至2007年6月任江苏亚星锚链有限公司人事科长；2007年7月至今任公司总经理助理。现任公司总经理助理、董事。
沈义成先生现持有公司股票4,288,000股，占公司总股本比例0.45%；与本公司或本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
齐保垒：男，41岁，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授；2013年以来，历任西安交通大学会计学助理教授、副教授、教授。齐保垒先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
齐保垒先生未持有公司股份；与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。根据法律、行政法
规及其他有关规定，齐保垒先生具备担任上市公司董事的资格；符合江苏亚星锚链股份有限公司章程规定的任职条件；具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。
张艳：女，43岁，中国国籍，研究生学历，律师。2007年5月至2013年3月任职于金茂凯德律师事务所；2013年3月至2019年12月任职于北京盈科（上海）律师事务所；2019年12月至今作为合伙人任职于德恒上海律师事务所。
张艳女士未持有公司股份；与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。根据法律、行政法规及其他有关规定，张艳女士具备担任上市公司董事的资格；符合江苏亚星锚链股份有限公司章程规定的任职条件；具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。
张友法：男，42岁，中国国籍，材料学博士，东南大学教授兼博导。国际仿生工程学会青年委员、美国材料研究学会、美国化学会和国际仿生工程学会会员。2008年6月博士毕业于吉林大学材料学，2008年6月任教于东南大学，2012年4月晋升为副教授兼博导，在任教期间曾担任美国宾夕法尼亚大学访问学者。主要研究方向为金属材料及仿生纳米表界面材料，曾获江苏省六大人才高峰高层次人才、江苏省“企业创新岗”特聘专家和南京市高层次创业人才。曾发表了50多篇高水平、高引用的学术论文，担任多个国家知名学术期刊审稿人。已授权发明专利40多件，申请国际PCT专利3件，多次在国际会议受邀担任组委、分会主席或邀请报告。
张友法先生未持有公司股份；与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。根据法律、行政法规及其他有关规定，张友法先生具备担任上市公司董事的资格；符合江苏亚星锚链股份有限公司章程规定的任职条件；具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。