盈峰环境科技集团股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第十届董事会第二次会议的通知。会议于2023年4月24日下午14:00在公司总部会议室召开，会议由马刚先生主持。本次会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名，会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经各位董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《公司2022年年度报告》及其摘要，并提请股东大会审议；表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。《公司2022年年度报告》及其摘要已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2022年年度报告》摘要同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
二、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》,并提请股东大会审议；表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2022年度董事会工作报告》。
公司独立董事向董事会提交了《2022年度第九届独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。该报告已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
三、审议通过《公司2022年度总裁工作报告》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
四、审议通过《公司2022年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司2022年度财务决算报告》。
五、审议通过《公司2022年度利润分配预案》，并提请股东大会审议；公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度利润分配预案》。
六、审议通过《公司2023年第一季度报告》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2023年第一季度报告》。
七、审议通过《关于2022年年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》；公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。
八、审议通过《关于公开发行A股可转换公司债券部分募集资金项目延期的议案》；公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公开发行A股可转换公司债券部分募集资金项目延期的公告》。
九、审议通过《关于公司及其子公司会计政策变更的议案》；公司本次会计政策变更是根据财政部的要求进行的合理变更，符合国家统一会计制度的规定。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形。公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及其子公司会计政策变更的公告》。
十、审议通过《关于2022年度计提商誉减值准备的议案》；公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度计提商誉减值准备的公告》。
十一、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》；本议案涉及关联交易，关联董事申柯先生回避表决。公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见及独立意见。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。
十二、审议通过《关于2023年度以自有资金进行委托理财年度规划的议案》,并提请股东大会审议；
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度以自有资金进行委托理财年度规划的公告》。
十三、审议通过《关于公司对子公司提供担保额度的议案》,并提请股东大会审议；
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对子公司提供担保额度的公告》。
十四、审议通过《关于为客户提供买方信贷担保的议案》,并提请股东大会审议；
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为客户提供买方信贷担保的公告》。
十五、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并授权董事长签署银行授信合同的议案》,并提请股东大会审议；
为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，公司拟向银行申请总额不超过人民币 50 亿元的综合授信额度，主要用于流动资金贷款、并购贷款、中
长期借款、银行承兑汇票、信用证、抵押贷款等综合授信业务等。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以金融机构审批的授信额度为准具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，融资期限以实际签署的合同为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会提请股东大会授权董事长根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签要相关文件，授权期限自股东大会审议通过日起至 2023 年年度股东大会召开日。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
十六、审议通过《关于继续开展应收账款保理业务的议案》，并提请股东大会审议；
公司独立董事对本事项发表了独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续开展应收账款保理业务的公告》。
十七、审议通过《关于盈峰集团有限公司向公司提供2023年度临时拆借资金暨关联交易的议案》，并提请股东大会审议；
本议案涉及关联交易，关联董事马刚先生、苏斌先生、邝广雄先生回避表决。
公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见及独立意见。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权,3票回避。
本议案具体详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于盈峰集团有限公司向公司提供2023年度临时拆借资金暨关联交易的公告》。
十八、审议通过《关于采购信息系统专业服务暨关联交易的议案》，并提
请股东大会审议；
本议案涉及关联交易，关联董事马刚先生、苏斌先生、邝广雄先生回避表决。公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见及独立意见。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权,3票回避。本议案具体详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于采购信息系统专业服务暨关联交易的公告》。
十九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议；根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度工作情况，并经公司董事会审计委员会审议，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）拥有职业的审计团队和专业的技术能力，审计团队严谨敬业，具备承担公司财务报告等审计的能力，能较好地完成公司委托的各项审计事项，为保持公司审计工作的持续性以及年度审计的一致性，提请股东大会续聘天健会计事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度外部审计机构，从事公司年度财务报告审计及内控审计等相关业务，并授权管理层根据2023年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。
公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见及独立意见。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
二十、审议通过《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度审计工作的总结报告》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度审计工作的总结报告》。
二十一、审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》；公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2022年度内部控制自我评价报告》。
二十二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并提请股东大会审议；由于公司可转换公司债券转股及三期股票期权激励计划行权，公司总股本由3,179,474,144股变更为3,179,505,559股，注册资本由3,179,474,144.00元变更为3,179,505,559.00元。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，鉴于上述股本及注册资本发生变化，故对《公司章程》中相关条款进行修订。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司章程修订对照表》和《公司章程》。
二十三、审议通过《2022年度社会责任报告》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度社会责任报告》。
二十四、审议通过《关于暂不向下修正“盈峰转债”转股价格的议案》；表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于暂不向下修正盈峰转债转股价格的公告》。
二十五、审议通过《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，并提请股东大会审议；
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
二十六、审议通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》，并提请股东大会审议；
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告》。
二十七、审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司董 事 会2023年4月25日