股份简称：水仙A3/B3 股份代码：400008/420008
上海水仙电器股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
上海水仙电器股份有限公司第七届董事会第四次会议于 2012 年4 月26 日在锦
荣国际大酒店一号会议室召开，会议通知于2012 年4 月15 日以信函方式发出。本
次会议应到董事7 人，实到董事6 人，董事林光中先生因故不能前来参加会议，委
托董事黄吟华女士代为行使表决权。公司监事列席了本次董事会会议，会议由公司
董事长苗华先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议审议通过如下议案：
1、 审议通过《2011 年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；
同意票数为7 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。
2、 审议通过《2011 年度经营情况和2012 年度工作要点》；
同意票数为7 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。
3、审议通过《2011 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；
同意票数为7 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。
4、审议通过《2012 年度财务预算报告》，并提交股东大会审议；
同意票数为7 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。
5、审议通过《2011 年年度报告》，并提交股东大会审议；
同意票数为7 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。
6、 审议通过《2012 年第一季度报告》；
同意票数为7 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。
7、审议通过《2011 年度利润分配预案》，并提交股东大会审议；
2011 年度归属于母公司所有者的净利润为97,504.41 元，上年度未分配利润为
-642,724,167.29 元，公司2011 年度可供分配利润为-642,626,662.88 元。为此，
公司2011 年度不分配股利，也不进行资本公积转增股本。
同意票数为7 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。
8、审议通过《关于召开公司2011 年年度股东大会》的通知。
审议通过定于2012 年6 月26 日以通讯表决方式召开公司2011 年年度股东大会，
具体事宜另行公告。
同意票数为7 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。
特此公告。
上海水仙电器股份有限公司董事会
二○一二年四月二十六日
