上海水仙电器股份有限公司
股 份 简 称 ： 水 仙 A3/B3 股份代码：
400008/420008
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第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
上海水仙电器股份有限公司第七届监事会第二次会议于2012 年4 月26 日在
锦荣国际大酒店一号会议室召开。会议由公司监事长吴忠东先生主持。监事应到
5 人，实到5 人。到会监事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合
法有效。经与会监事审议，会议通过了以下事项：
1、审议通过公司《2011 年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议；
同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。
2、审议通过公司《2011 年年度报告》；
同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。
3、审议通过公司《2011 年度财务决算报告》；
同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。
4、审议通过公司《2012 年度财务预算报告》；
同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。
5、审议通过公司《2011 年度利润分配预案》；
同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。
6、审议通过公司《2012 年第一季度报告》；
同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。
监事会对立信会计师事务所有限公司出具的不对本公司财务报表发表审计
意见的审计报告所涉及事项的说明表示同意。
上海水仙电器股份有限公司
公司监事会成员列席了公司第七届董事会第四次会议，认为决议程序与内容
是符合规定的、合法的，依据是充分的。
特此公告。
上海水仙电器股份有限公司监事会
二〇一二年四月二十六日
