湖北三峡新型建材股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议于2023年4月10日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，于2023年4月23日上午在当阳市国中安大厦召开。董事长许锡忠先生因工作原因未能亲自出席会议，书面委托董事许泽伟先生代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议采取记名投票表决方式，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了以下报告和议案：
一、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》；
二、审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》；
三、审议通过了《公司2022年度独立董事述职报告》；
四、审议通过了《公司董事会审计委员会2022年履职情况报告》；
五、审议通过了《公司2022年年度报告全文及摘要》
六、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》；
七、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》；
经中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙)审计并由中国注册会计
师王郁 、方正签署审核意见，2022年公司实现净利润-293,510,307.46元，加期初未分配利润-1,366,404,921.43元，累计可供股东分配的利润为-1,659,915,228.89元。鉴于公司可供股东分配利润为负， 2022年度拟不派发现金红利、不送红股、也不以资本公积金转增股本。
八、审议通过了《2023年公司融资计划的议案》；
根据公司生产经营需要，2023年公司拟向金融机构申请新增3亿元融资授信额度，融资方式和期限以与金融机构签订的贷款协议为准。
九、审议通过了《公司关于续聘2023年财务报告审计机构及内控审计机构的议案》；
根据中国证监会对上市公司规范运作有关要求，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。
十、审议通过了《公司2022年内部控制评价报告》；
十一、审议通过了《公司2022年社会责任报告》；
十二、审议通过了《关于推荐公司第十一届董事会董事候选人的议案》；
鉴于公司第十届董事会将于2023年6月22日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司第十一届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。
经征询有关方面意见，拟提名张金奎、许泽伟、刘正斌、刘逸民、杨晓凭、许泽铭、郭础宏、刘新发、江晓丹为公司第十一届董事会董事
候选人。其中郭础宏、刘新发、江晓丹为独立董事候选人。
十三、审议通过了《关于2023年度公司对子公司提供担保额度预计的议案》；
十四、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》；
十五、审议通过了《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员责任险续保的议案》；
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，使公司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司董事会同意为公司及公司董事、监事、高级管理人员责任险续保。全体董事对该议案回避表决，同意将该议案提交公司股东大会审议。
十六、审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》；
公司定于2023年5月18日上午10时在当阳市国中安大厦三楼会议室召开2022年度股东大会。本次股东大会的股权登记日为2023年5月12日。
十七、审议公司2023年第一季度报告。
以上第一、三、五、六、七、八、九、十二、十三、十五项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
特此公告
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2023年4月25日