证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-017
山西科达自控股份有限公司2022年年度权益分派预案公告
一、权益分派预案情况
根据公司2023年4月24日披露的2022年年度报告（财务报告已经审计），截至2022年12月31日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为139,173,561.96元，母公司未分配利润为102,488,854.19元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为76,722,500股，以母公司未分配利润，向股权登记日的全体在册股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利15,344,500元。
公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
二、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况
本次权益分派预案经公司2023年4月21日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
（二）独立董事意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
独立董事认为：董事会拟定的2022年年度利润分派预案，符合法律法规及《公司章程》中分配前提、分配比例等事项的规定，该利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害股东特别是中小股东利益情形。我们同意公司董事会提出的利润分配预案，并同意将该预案提请公司股东大会审议。
三、公司章程关于利润分配的条款说明
四、承诺履行情况
截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺未履行完毕。
可对公司章程中规定的利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会在相关提案中详细论证和说明原因，经董事会审议通过后提交股东大会以特别决议通过。公司调整利润分配政策不得违反中国证监会和北交所的相关规定。
因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司制定了北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划。2021年9月14日，公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告了《关于山西科达自控股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案（修订）》(公告编号: 2021-129)。公司将严格按照上述制度进行利润分配，本次权益分派预案符合承诺内容。
五、其他
因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司制定了北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划。2021年9月14日，公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告了《关于山西科达自控股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案（修订）》(公告编号: 2021-129)。公司将严格按照上述制度进行利润分配，本次权益分派预案符合承诺内容。
本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。本次权益分派方案将在股东大会审议通过后2个月内实施。
| 敬请广大投资者注意投资风险。 |
六、备查文件目录
| 2、《山西科达自控股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》； 3、《山西科达自控股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议的事前认可意见》； 4、《山西科达自控股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。 |
山西科达自控股份有限公司
董事会2023年4月24日