平安银行股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司（以下简称“本行”）第十二届董事会第八次会议通知以书面方式于2023年4月14日向各董事发出。会议于2023年4月24日在无锡召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行公司章程的规定。会议应到董事13人（包括独立董事5人），董事长谢永林，董事胡跃飞、陈心颖、蔡方方、郭建、杨志群、郭世邦、项有志、杨军、艾春荣、刘峰、郭田勇和蔡洪滨共13人到现场或通过视频、电话等方式参加了会议。
本行第十一届监事会监事长叶望春，监事车国宝、王春汉、王松奇、韩小京、孙永桢和邓红到现场列席了会议。
会议由本行董事长谢永林主持。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《平安银行股份有限公司2023年第一季度报告》。
本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《平安银行2022年度并表管理情况报告》。
本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《平安银行2022年内部资本充足评估报告》。
本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《平安银行零售预期信用损失模型优化方案及投产前验证报告》。
本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《平安银行股份有限公司2022年资本充足率报告及2023年资本充足率管理计划》。
本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2023年4月25日