证券代码：600128 证券简称：弘业股份 公告编号：临2023-018
江苏弘业股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏弘业股份有限公司（以下简称“公司”或“弘业股份”）第十届董事会第十九次会议通知于2023年4月11日以电子邮件方式发出，会议于2023年4月21日以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长马宏伟先生主持，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《公司2022年年度报告及年度报告摘要》
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东大会审议。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏弘业股份有限公司2022年年度报告摘要》和登载于上交所网站的《江苏弘业股份有限公司2022年年度报告》。
三、审议通过《公司2022年度财务决算报告》
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过《公司2022年度利润分配预案》
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本246,767,500股，以此计算合计拟派发现金红利24,676,750元（含税）。
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏弘业股份有限公司利润分配预案公告》（公告编号：临2023-020）。
五、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容参见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏弘业股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
六、审议通过《公司2022年度合规管理工作报告》
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于2022年度计提相关资产减值准备的议案》
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏弘业股份有限公司关于2022年度计提相关资产减值准备的公告》（公告编号：临2023-021）。
八、审议通过《关于支付2022年度审计报酬及续聘2023年度审计机构的议案》
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了独立意见。
其中，续聘2023年度审计机构事项需提交股东大会审议。
具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏弘业股份有限公司关于续聘2023年会计师事务所的公告》（公告编号：临2023-022）
九、审议通过《关于公司董事2022年度薪酬的议案》
会议表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。
本议案全体董事回避表决，一致同意提交股东大会审议。
十、审议通过《关于为公司及董监高购买责任险的议案》
会议表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
本议案全体董事回避表决，一致同意提交股东大会审议。
具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏弘业股份有限公司关于为公司及董监高
购买责任险的公告》（公告编号：临2023-023）
十一、审议通过《关于制定、修订部分管理制度的议案》
公司对制度规范体系进行梳理，结合中国证券监督管理委员会与上海证券交易所新的规范指引，对部分管理制度进行制定、修订。逐项表决如下：
1.制定《江苏弘业股份有限公司期货及衍生品交易管理制度》
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
2.修订《江苏弘业股份有限公司关联交易管理制度》
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案提交公司股东大会审议。
3.修订《江苏弘业股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
4.修订《江苏弘业股份有限公司信息披露事务管理制度》
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
5.修订《江苏弘业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
6.修订《江苏弘业股份有限公司投资者关系管理办法》
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见同日刊登于上交所网站的《江苏弘业股份有限公司期货及衍生品交易管理制度》《江苏弘业股份有限公司关联交易管理制度》《江苏弘业股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》《江苏弘业股份有限公司信息披露事务管理制度》《江苏弘业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》《江苏弘业股份有限公司投资者关系管理办法》。
十二、审议通过《关于变更公司名称并相应修改<公司章程>的议案》会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东大会审议。具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏弘业股份有限公司关于变更公司名称并相应修改<公司章程>的的公告》（公告编号：临2023-024）。公司将尽快召开股东大会，审议需提交股东大会审议的事项。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司董事会
2023年4月25日