金字火腿股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）通知于2023年4月10日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于2023年4月21日在公司会议室以现场表决的方式召开。公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。监事会主席韩奇先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
1、以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022年度监事会工作报告的议案》。
详见2023年4月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《2022年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司 2022年年度股东大会审议。
2、以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022年年度报告及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为：《2022年年度报告及其摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将该议案提交股东大会审议。
《2022年年度报告》刊登在2023年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，《2022年年度报告摘要》刊登在 2023年4月25
日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
3、以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告的议案》。监事会认为：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制基本符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，并得到了较有效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和严重缺陷。公司对2022年度内部控制的自我评价真实、客观。
《2022年度内部控制自我评价报告》详见2023年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2022年度财务决算报告的议案》。
监事会同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
5、以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2022年度利润分配预案的议案》。
监事会认为：此方案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的实际情况，同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
6、以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。
监事会同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
7、以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
具体内容详见刊登在 2023年 4月25日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
8、以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023年第一季度报告的议案》。
监事会认为：该议案符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2023年第一季度报告》刊登在2023年 4月25日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
金字火腿股份有限公司监事会
2023年4月25日