深圳英集芯科技股份有限公司关于2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及董事、监事、高级管理人员的岗位职责，制定了2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。公司于2023年4月23日召开了第一届董事会第二十次会议对公司2023年度董事、高管薪酬方案进行审议，会议审议通过了《关于公司2023年度除兼任董事以外的其他高级管理人员的薪酬方案的议案》；并审议了《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》，全体董事对此议案回避表决，直接提交至公司2022年年度股东大会审议。同日，召开了第一届监事会第十二次会议，审议了《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》，全体监事对此议案回避表决，直接提交至公司2022年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、本方案适用对象
公司2023年度任期内的董事、监事、高级管理人员
二、适用期限
董事、监事的薪酬方案自2022年年度股东大会审议通过之日起生效；高级管理人员的薪酬方案自本次董事会审议通过之日起生效。
三、薪酬标准
1、独立董事薪酬
独立董事2023年度薪酬领取标准为：税前8万元/年。
2、非独立董事、监事、高级管理人员薪酬
（1）未在公司任职的非独立董事、监事不在公司领取董事、监事薪酬；
（2）在公司任职的非独立董事及公司监事、高级管理人员结合公司《薪酬管理规定》的标准发放；薪酬主要由：基本工资、职能补贴、绩效奖金、年度奖金等构成，将根据公司2023年的经营结果与年度营利能力，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平及相应岗位履职能力、履职情况决定；
四、审议程序
（一）公司于2023年4月23日召开的第一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议对公司2023年度董事、高管薪酬方案进行审议，会议审议通过了《关于公司2023年度除兼任董事以外的其他高级管理人员的薪酬方案的议案》；并审议了《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》，全体委员对此议案回避表决，将前述议案提交公司董事会审议。
（二）公司于2023年4月23日召开的第一届董事第二十次会议对公司2023年度董事、高管薪酬方案进行审议，会议审议通过了《关于公司2023年度除兼任董事以外的其他高级管理人员的薪酬方案的议案》；并审议了《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》，全体董事对此议案回避表决，2023年度董事薪酬方案直接提交至公司2022年年度股东大会审议。同日召开的第一届监事会第十二次会议审议了《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》，全体监事对此议案回避表决，2023年度监事薪酬方案直接提交至公司2022年年度股东大会审议。
五、其他说明
（一）公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任及因换届、改选新任的，根据其实际任期按此方案计算并予以发放。
（二）外部董事出席会议及来公司现场考察的差旅费用，在每次差旅发生时
凭有效票据按实报销。
（三）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
六、独立董事意见
独立董事认为：公司2023年度董事、高级管理人员的薪酬方案，是根据公司所处的行业、地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合相关规定，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意2023年度董事、高级管理人员薪酬方案。特此公告。
深圳英集芯科技股份有限公司董事会2023年4月25日